证券代码：300581          证券简称：晨曦航空           公告编号：2022-046



                   西安晨曦航空科技股份有限公司

                   第四届董事会第七次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2022 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式发出。
    会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴坚先生主持。本
次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规
定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：
    1．审议通过了《〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》。
    公司《2022 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案已经公司监事会审议通过。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《2022 年半
年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2．审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
                                     1
告的议案》。
    本议案已经公司监事会审议通过。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3．审议通过了《关于 2022 年半年度计提信用减值损失的议案》。
    公司本次计提信用减值损失符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计
提信用减值损失后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产
价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
    本议案已经公司监事会审议通过。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于 2022
年半年度计提信用减值损失的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4．审议通过了《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报
告的议案》。
    按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）及其他相关规定。报告期内公
司认真贯彻执行有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的规定，不存
在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
    本议案已经公司监事会审议通过。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2．深交所要求的其他文件。
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特此公告。




                 西安晨曦航空科技股份有限公司
                             董事会
                         2022 年 8 月 25 日




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