证券代码：300581          证券简称：晨曦航空            公告编号：2022-058



                    西安晨曦航空科技股份有限公司

                   第四届监事会第八次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    西安晨曦航空科技股份有限公司第四届监事会第八次会议于 2022 年 10 月
26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 14 日以专人送达、
电子邮件等方式发出。
    会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张冬女士召集
和主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司
章程》的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：
    1．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司<2022 年第三季
度报告>的议案》。
    监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司将部分未使用募
集资金以协定存款方式存放的议案》。
    监事会认为：为提高资金使用效率，增加资金存储收益，保护投资者权益，
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》的规定，在不
影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，监事会同意公司将向特定对
象发行股票募集资金的账户存款余额以协定存款方式存放，存款期限根据募集资
金投资项目现金支付进度而定，具体期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，
存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行；授权全资子公司南京
晨曦航空动力科技有限公司总经理签署上述协定存款相关的协议等法律文件。
   3．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年第三季度计
提信用减值损失的议案》。
   监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司本次
计提信用减值损失符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提信用减值损失可
以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
   三、备查文件
   1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
   2．深交所要求的其他文件。
   特此公告。




                                          西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2022 年 10 月 26 日




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