证券代码：300581           证券简称：晨曦航空公告           编号：2022-061



                     西安晨曦航空科技股份有限公司

                     第四届董事会第九次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议于 2022 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2022
年 11 月 28 日以专人送达、电子邮件等方式发出。
    会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴坚先生主持。本
次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规
定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：
    1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
    为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司现决定续聘信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，并提请公司股东大会授权
公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围，与信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
    本议案已经公司监事会审议通过。
    公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计
师事务所的公告》。
                                     1
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    2、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
    公司拟向控股股东汇聚科技申请借款不超过人民币肆仟万元，用于补充公司
经营资金。借款期限为自股东大会审议通过借款议案后、双方签署《借款协议》
之日起一年，在借款期限内，公司根据资金周转及日常经营需要，可随时向汇聚
科技提出书面借款申请，汇聚科技应自申请之日起五日内向公司提供申请金额的
借款。借款利率为根据《借款协议》提供首笔借款当日适用的中国人民银行公布
的一年期贷款市场报价利率（LPR）确定，从实际拆借日开始计息。公司在借款
期限到期时向公司控股股东汇聚科技一次性支付借款本金及利息。公司可以根据
实际经营情况在借款期限及额度内连续循环使用。就本次借款无需提供任何抵押
或者担保。
    本议案涉及事项为关联交易，关联董事吴坚先生、赵战平先生及吴星宇先生
已回避表决。
    本议案已经公司监事会审议通过。
    公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股股
东借款暨关联交易的公告》。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    3、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    根据相关法律法规及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，同意
公司于 2022 年 12 月 26 日（星期一）召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股
东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022
年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
                                     2
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                西安晨曦航空科技股份有限公司
                                            董事会
                                        2022 年 12 月 9 日




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