证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2022-066
西安晨曦航空科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”或“公司”）
本次解除限售的股份为公司向特定对象发行股票的有限售条件股份，解除限售
的股数量为 14,425,851 股，占公司目前总股本 323,593,851 股的 4.4580%。
2、本次申请解除限售的发行对象共为 5 名，涉及 30 个证券账户。
3、本次解除限售股份上市流通日为 2022 年 12 月 20 日（星期二），限售起
始日期为 2022 年 6 月 20 日，限售期为 6 个月。
一、本次解除限售股份的基本情况及股本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意西安晨曦航空科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2106 号）核准，同意公司向特
定对象发行股票募集资金的注册申请。截至 2022 年 5 月 19 日，公司本次向特定
对象发行股票总数量 14,425,851 股，每股面值 1 元，每股发行价格 17.33 元，实
际募集资金总额为人民币 249,999,997.83 元（大写：贰亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟
玖佰玖拾柒元捌角叁分），扣除保荐、承销费用 4,499,999.96 元（含税）后，实
际 收 到 募 集 资 金 总 额 计 人 民币 245,499,997.87 元 ， 扣 除 律 师费 和 审 计 费 用
1,450,000.00 元（含税），再加上发行费用中可以抵扣的增值税进项税额 336,792.46
元后，募集资金净额为 244,386,790.33 元。募集资金到位情况已经信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2022BJAG10453 号《验资报告》。
本次向特定对象发行股票已于 2022 年 6 月 20 日在深圳证券交易所上市，股
票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。本次向特定对象发行股票完成后，公司
总股本由 309,168,000 股增加至 323,593,851 股。截止本公告披露日，公司总股本
未发生变化，为 323,593,851 股。本次发行对象持有的限售股份数量亦未发生变
化，为 14,425,851 股。
二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况
1、本次申请解除限售的 5 名股东为：华夏基金管理有限公司、财通基金管
理有限公司、UBS AG、吴锭延、深圳君宜私募证券基金管理有限公司-君宜共和
私募证券投资基金。
2、上述股东作为公司向特定对象发行股票之发行对象承诺：自晨曦航空向
特定对象发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起 6 个月内，不转让或
者委托他人管理本次认购的晨曦航空股票，也不由晨曦航空回购该部分股份。
3、截止本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述相关
承诺，不存在未履行上述承诺的情形。
4、截止本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占
用公司资金的情况，公司也不存在对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为 2022 年 12 月 20 日（星期二）。
2、本次解除限售股份数量为 14,425,851 股，占公司目前总股本的 4.4580%。
3、本次申请解除限售的发行对象共为 5 名，涉及 30 个证券账户。
4、本次股份解除限售上市流通具体情况如下：
本次解除限
序 持有限售股
股东名称 证券账户 售股份数量
号 份数量（股）
（股）
招商银行股份有限公司－华夏磐锐一年定
2,942,874 2,942,874
期开放混合型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一
2,123,485 2,123,485
年定期开放混合型证券投资基金
华夏基金管
1 华夏基金－邮储银行－华夏基金秋实混合
理有限公司 1,615,695 1,615,695
策略 1 号集合资产管理计划
华夏基金－江西铜业（北京）国际投资有限
公司－华夏基金－江铜增利 1 号单一资产 69,244 69,244
管理计划
财通基金－首创证券股份有限公司－财通
288,517 288,517
基金汇通 2 号单一资产管理计划
财通基金－天风证券股份有限公司－财通
基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理 38,661 38,661
计划
财通基金－华泰证券－财通基金定增量化
36,353 36,353
对冲 12 号集合资产管理计划
财通基金－海通证券股份有限公司－财通
30,583 30,583
基金君享润熙单一资产管理计划
财通基金－华泰证券股份有限公司－财通
1,788,806 1,788,806
基金君享永熙单一资产管理计划
财通基金－盈阳二十三号私募证券投资基
金－财通基金天禧定增盈阳 4 号单一资产 115,407 115,407
管理计划
财通基金－盈定十二号私募证券投资基金
－财通基金天禧定增盈阳 11 号单一资产管 115,407 115,407
理计划
财通基金－光大银行－西南证券股份有限
115,407 115,407
公司
财通基金－长安汇通投资管理有限公司－
115,406 115,406
财通基金矩阵 2 号单一资产管理计划
财通基金管 财通基金－久银鑫增 16 号私募证券投资基
2
理有限公司 金－财通基金君享尚鼎 1 号单一资产管理 57,704 57,704
计划
财通基金－盈阳二十二号证券投资基金－
财通基金天禧定增盈阳 3 号单一资产管理 57,704 57,704
计划
财通基金－四川发展申万宏源股权投资基
金合伙企业（有限合伙）－财通基金熙和发 230,814 230,814
展 1 号单一资产管理计划
财通基金－盈定二号证券投资基金－财通
57,704 57,704
基金天禧定增盈阳 9 号单一资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金天禧东源
57,703 57,703
8 号集合资产管理计划
财通基金－上海银行－财通基金玉衡定增
57,703 57,703
19 号集合资产管理计划
财通基金－启元多策略 7 号私募证券投资
基金－财通基金开创世纪单一资产管理计 57,703 57,703
划
财通基金－中信建投证券股份有限公司－
173,110 173,110
财通基金玉泉合富 60 号单一资产管理计划
财通基金－中国国际金融股份有限公司－
115,407 115,407
财通基金玉泉添鑫 2 号单一资产管理计划
财通基金－建设银行－财通基金建兴定增
86,555 86,555
量化对冲 2 号集合资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金定增量化
74,437 74,437
套利 8 号集合资产管理计划
财通基金－吴清－财通基金安吉 136 号单
57,703 57,703
一资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基金定增量化
40,392 40,392
对冲 5 号集合资产管理计划
财通基金－交银国际信托有限公司－财通
39,238 39,238
基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划
3 UBS AG UBS AG 2,596,653 2,596,653
4 吴锭延 吴锭延 1,154,068 1,154,068
深圳君宜私
募证券基金
管理有限公 深圳君宜私募证券基金管理有限公司－君
5 115,408 115,408
司－君宜共 宜共和私募证券投资基金
和私募证券
投资基金
合计 14,425,851 14,425,851
四、本次解除限售前后公司的股本结构变化情况
本次股份解除限售及上市流通前后，公司股本结构变化情况如下表：
本次变动前 本次变动后
本次变动数量
股份类别
股份数量 （股） 股份数量
比例 比例
（股） （股）
一、有限售条件股份 14,425,851 4.4580% -14,425,851 0 0.00%
1.首发后限售股 14,425,851 4.4580% -14,425,851 0 0.00%
2.高管锁定股 / / / / /
二、无限售条件股份 309,168,000 95.5420% 14,425,851 323,593,851 100%
三、股份总数 323,593,851 100% 0 323,593,851 100%
注：本表为公司初步测算结果，本次解除限售后的股本结构最终以中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次向特定对象发行股票解除限售上市流通的
股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求；公司本次解除限售股份股东
严格履行了其做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股
份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次向特定对象发行股票
解除限售上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、上市公司限售股份上市流通申请书；
2、上市公司限售股份解除限售申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、国信证券股份有限公司关于西安晨曦航空科技股份有限公司向特定对象
发行股票解除限售上市流通的核查意见。
特此公告。
西安晨曦航空科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 16 日
