证券代码：300581          证券简称：晨曦航空            公告编号：2022-068



                   西安晨曦航空科技股份有限公司

                 2022 年第二次临时股东大会决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：


    1、 本次股东大会无否决议案的情形；


    2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况


    （一）召开会议的基本情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2022 年 12 月 26 日（星期一）下午 14：30

    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 12 月 26 日（星期一）上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-
15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 26
日（星期一）上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

    2、会议召开地点：西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号公司会议室

    3、会议召开方式：现场（含通讯）投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长吴坚先生
                                    1
    6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席总体情况：

    出席本次会议的股东（或委托代理人）共计 11 人，代表股份总数 182,952,002
股，占公司有表决权股份总数的 56.5375%。其中出席现场（含通讯）会议的股东
（或委托代理人）共 2 人，代表股份总数 181,245,882 股，占公司有表决权股份
总数的 56.0103%；通过网络投票出席会议的股东人数共 9 人，代表股份总数量
1,706,120 股，占公司有表决权股份总数的 0.5272%。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场（含通讯）和网络投票的中小股东 9 人，代表股份总数 1,706,120
股，占公司有表决权股份总数的 0.5272%。其中通过现场（含通讯）投票的中小
股东 0 人，代表股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络
投票的中小股东 9 人，代表股份总数 1,706,120 股，占公司有表决权股份总数的
0.5272%。

    3、公司董事、监事、高级管理人员以及公司保荐机构人员和公司聘请的北
京德恒律师事务所见证律师出席/列席了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会议案采用现场（含通讯）投票与网络投票相结合的表决方式进
行表决，本次股东大会议案一、二均属于普通决议事项。具体表决情况如下：

    经出席本次股东大会现场（含通讯）会议及网络投票表决的股东（含股东代
理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下决议：

    （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

                                    2
    1、总表决情况：同意 182,903,002 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9732%；反对 42,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0230%：弃权
7,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0038%。

    2、中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,657,120 股，占出席会议
所有中小股东有表决权股份总数的 97.1280%；反对 42,000 股，占出席会议所有
中小股东有表决权股份总数的 2.4617%：弃权 7,000 股，占出席会议所有中小股
东有表决权股份总数的 0.4103%。

    3、表决结果：本议案已获得通过。

    （二）审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

    1、总表决情况：同意 1,657,120 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
97.1280%；反对 42,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 2.4617%：弃权
7,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.4013%。关联股东西安汇聚科
技有限责任公司及其一致行动人南京寰宇星控科技有限公司持有的 181,245,882
股已回避表决，其持有的股份未计入有表决权股份数。

    2、中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,657,120 股，占出席会议
所有中小股东有表决权股份总数的 97.1280%；反对 42,000 股，占出席会议所有
中小股东有表决权股份总数的 2.4617%：弃权 7,000 股，占出席会议所有中小股
东有表决权股份总数的 0.4103%。

    3、表决结果：本议案已获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京德恒律师事务所的律师见证，并出具了法律意见书，认
为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均
符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会表决程序符合相关法
律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件
                                   3
    1、西安晨曦航空科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

    2、北京德恒律师事务所关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2022 年第二次
临时股东大会的法律意见书。

    特此公告！



                                          西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 12 月 26 日




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