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公司公告

晨曦航空:第四届董事会第十次会议决议公告2023-01-19  

                        证券代码:300581           证券简称:晨曦航空          公告编号:2023-001



                   西安晨曦航空科技股份有限公司
               第四届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会
议于 2023 年 1 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 1 月
9 日以专人送达方式发出。
    会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。全体董事共同推举董事吴坚先生
作为会议的召集人和主持人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、
表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安晨曦航空
科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决,通过了以下决议:
    1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    公司原董事长吴坚先生因工作调整辞去公司董事长职务,选举吴星宇先生为
公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届
满之日止。根据《公司章程》规定,董事长为公司的法定代表人,公司董事会授
权相关工作人员依据规定及时办理法定代表人的工商变更登记事宜。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司
董事长、法定代表人及公司副董事长的公告》。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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    2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
    公司原副董事长赵战平先生因工作调整辞去公司副董事长职务,选举吴坚先
生为公司第四届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满之日止。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司
董事长、法定代表人及公司副董事长的公告》。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                             西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2023 年 1 月 19 日




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