西安晨曦航空科技股份有限公司
                   2022 年度监事会工作报告


西安晨曦航空科技股份有限公司全体股东：

    2022 年度，西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）

监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规

定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行各项职责和义务，

充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作

和发展起到了积极作用。现将 2022 年度监事会主要工作报告如下：

    一、监事会履职情况

    本报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》

的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，共召开 7 次会议，具

体情况如下：

   （1）第四届监事会第三次会议于 2022 年 4 月 6 日在公司会议室

召开，审议通过《〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司

2021 年监事会工作报告的议案》《关于公司 2021 年度财务决算的的

议案》《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》关于公司 2021

年度利润分配预案的议案》《关于 2021 年度计提信用减值损失的议

案》。

   （2）第四届监事会第四次会议于 2022 年 4 月 12 日在公司会议室

召开，审议通过《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2022 年第一
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季度报告的议案》《关于 2022 年第一季度计提信用减值损失的议案》。

   （3）第四届监事会第五次会议于 2022 年 6 月 2 日在公司会议室

召开，审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投

入金额的议案》《关于公司签订募集资金专户监管协议的议案》《关于

公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

   （4）第四届监事会第六次会议于 2022 年 7 月 11 日在公司会议室

召开，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充

流动资金的议案》《关于修订<西安晨曦航空科技股份有限公司监事会

议事规则>的议案》。

   （5）第四届监事会第七次会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室

召开，审议通过《〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于公

司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于

2022 年半年度计提信用减值损失的议案》《公司非经营性资金占用及

其他关联资金往来情况的专项报告的议案》。

   （6）第四届监事会第八次会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议

室召开，审议通过《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》《关

于公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》《关于

2022 年第三季度计提信用减值损失的议案》。

   （7）第四届监事会第九次会议于 2022 年 12 月 9 日在公司会议室

召开，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》《关于向控股股东

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借款暨关联交易的议案》。

     二、监事会对公司 2022 年有关事项的意见

    （一）公司依法运作情况

    监事会根据国家相关法律、法规的要求，对公司依法经营情况、

决策程序和董事、高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认

为：公司董事会能够严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》

等公司治理制度的规定进行规范运作，认真执行股东大会通过的各项

决议，逐步完善内部管理，建立良好的内部管理机制，决策程序符合

法律法规的要求。公司董事、经理及其他高管人员履行了忠实勤勉义

务，未发现违反法律法规滥用职权，损害公司和股东利益的情况发生。

    （二）检查公司财务情况

    监事会检查公司财务情况的独立意见：监事会检查了公司和控股

子公司的财务制度和财务情况。通过对公司财务报告、会计账目资料

的检查监督，监事会认为公司财务制度完备、管理规范，利润分配方

案符合公司实际。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审

计报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营业绩。

    （三）公司关联交易情况

    监事会对公司 2022 年度的关联交易情况进行了监督和核查，认

为：2022 年度公司发生的关联交易是基于公司日常经营与发展的需

要，是在公平、合理的基础上进行的，不存在损害公司和股东利益的

情况。

    （四）监事会对公司 2022 年内部控制及自我评价报告发表的意
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见情况

    监事会审阅了公司 2022 年度内部控制自我评价报告，认为报告

的形式、内容符合相关法律、法规及规范性文件的要求，反映了公司

治理和内部控制的实际情况，能够体现公司经营的合法、合规及公司

内部规章制度的贯彻执行。2022 年，公司未有违反中国证监会、深

圳证券交易所相关规定及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公

司董事会自我评价报告不存在异议。

    （五）募集资金使用与管理的情况

    监事会对募集资金使用情况进行了调查，认为：公司严格按照《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司

《募集资金使用管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准

确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情

形。

    （六）监事会今后工作

       2023 年，监事会及全体监事将继续严格按照《公司法》等相关

法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定，忠实履行自己的职

责，监督公司及相关人员的规范运作。



                                   西安晨曦航空科技股份有限公司

                                               监事会

                                            2023年4月25日


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