证券代码：300585         证券简称：奥联电子         公告编号：2017-054




             南京奥联汽车电子电器股份有限公司

             第二届监事会第四次会议决议的公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
四次会议于 2017 年 8 月 25 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已经于
2017 年 8 月 15 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达。本次应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄大智先生主持。本次监事会会
议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核南京奥联汽车电子电器股份有限公司
2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    公司《2017 年半年度报告全文》及《2017 年半年度报告摘要》的详细内容
请见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

    经审核，监事会认为 2017 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募
集资金存放和使用违规的情形。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》

    监事会认为中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司审计业务的
相关从业资质，具有审计业务的丰富经验和职业素养，并且具备作为外部审计机
构的独立性要求，同意聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年
度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会根据行业标准和公司审
计工作的实际情况决定其报酬事宜。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：公司依据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的
要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情
况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。上述会计政策变更对
公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东的
利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、南京奥联汽车电子电器股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司

            监事会

        2017 年 8 月 28 日