证券代码：300585        证券简称：奥联电子           公告编号：2017-066




               南京奥联汽车电子电器股份有限公司

                     关于独立董事离职的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收
到赵曙明先生提交的辞职申请。赵曙明先生因个人原因，请求辞去公司独立董事职
务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任、提名委员会和审计委员会委员职
务。赵曙明先生离职后不再担任公司其他任何职务。

    公司董事会原有董事 7 人，其中独立董事 3 人；赵曙明先生辞职后，公司独立
董事人数将低于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》、《独立董事工作制度》
及《公司章程》等相关规定，赵曙明先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任
独立董事后生效。在此期间，赵曙明先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》
的规定继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。公司董事会将按
照相关法定程序，尽快提名推荐合适的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审
核通过后提交公司股东大会审议。

    截止本公告日，赵曙明先生未持有公司股份。

    公司及公司董事会对赵曙明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心
的感谢！

    特此公告

                                         南京奥联汽车电子电器股份有限公司
            董事会

2017 年 10 月 24 日