证券代码：300585          证券简称：奥联电子           公告编号：2017-071




               南京奥联汽车电子电器股份有限公司

            第二届董事会第十一次会议决议的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十一次会议于 2017 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议
通知已经于 2017 年 10 月 14 日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理
人员送达。本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长刘军胜先生
主持，公司监事和高管人员列席会议。本次董事会会议召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》

    董事会认为《2017 年第三季度报告全文》真实反映了本报告期公司真实情
况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、
准确、完整。

    具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》
    同意募集资金投资项目中的“年产 50 万套欧 IV 及以上低排放发动机电子节
气门自动化生产线建设项目”的实施主体由南京奥联汽车电子电器股份有限公
司变更为全资子公司南京奥联智能电子电器有限公司实施，实施地点由南京奥联
汽车电子电器股份有限公司现有厂区内变更为全资子公司南京奥联智能电子电
器有限公司现有厂区内。

    具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任独立董事的议案》

    由于公司独立董事赵曙明先生辞职，董事会独立董事名额降为 2 人，不符合
《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》及《公司章程》中独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一的规定。公
司董事会拟提名倪中华先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

    独立董事已对本议案发表了独立意见，《公司独立董事提名人声明》、《公司
独立董事候选人声明》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议，独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交
易所审核无异议后，方可提交股东大会审议

三、备查文件

    1、南京奥联汽车电子电器股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                        南京奥联汽车电子电器股份有限公司

                                                               董事会

                                                   2017 年 10 月 26 日