南京奥联汽车电子电器股份有限公司

                             2017年度董事会工作报告



各位股东：

     2017 年，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求， 认
真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，积极进行技术创新，提高产品质量
和稳定性，优化产品结构，进一步巩固了市场地位，完善公司组织结构，健全管理
制度，提高公司整体管控水平，提升了公司整体经济运行成效。现将董事会 2017 年
度工作重点和 2018 年度主要工作报告如下：

一、报告期内经营情况回顾

1、营业收入、净利润双增长

     2017 年全年营业总收入为 394,920,979.08 万元，较上年度增长 21.21%；归属于
上市公司股东的净利润为 58,852,972.19 万元，较上年度增长 15.17%。2017 年主要
经营指标完成情况如下：

                                                                                    单位：元

                             2017年           2016年           本年比上年增减       2015年
营业收入（元）               394,920,979.08   325,823,380.37   21.21%               267,356,335.09
归属于上市公司股东的净利润   58,852,972.19    51,101,229.12    15.17%               39,536,656.31
（元）
归属于上市公司股东的扣除非   53,631,456.69    49,314,122.71    8.75%                38,027,233.51
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额   41,569,197.41    21,030,762.15    97.66%               60,819,146.75
（元）
基本每股收益（元/股）        0.3678           0.4258           -13.62%              0.66
稀释每股收益（元/股）        0.3678           0.4258           -13.62%              0.66

加权平均净资产收益率         13.55%           23.41%           -9.86%               21.91%
                             2017年末         2016年末         本年末比上年末增减   2015年末
资产总额（元）               635,439,009.11   570,782,816.12   11.33%               317,607,005.40
归属于上市公司股东的净资产   447,651,968.26   419,786,902.96   6.64%                194,596,110.32
（元）
2、市场占有率稳步提升

    公司主营业务主要为电子油门踏板总成、换挡控制器、低温启动装置等汽车动
力控制部件。2017 年电子油门踏板总成营业收入为 14895.99 万元，比上年同期增加
9.64%；换挡控制器营业收入为 9624.38 万元，比上年同期增加 40.23%；低温启动装
置营业收入为 5833.72 万元，比上年同期增加 107.4%。以上产品较去年同期相比，
均取得了较大幅度增长。由于 2017 年公司主要产品原材料价格上涨，毛利率较同期
有所降低。

3、科学生产，制造产能不断扩大

    公司在运营过程中，重视并落实指标管理，做到人人有指标，事事有人做，让
各生产人员具备以现场为中心、重视产量及质量目标的意识。通过强化生产计划管
理，加强生产过程问题稽核，改进并消除了生产过程中诸多环节不增值的项目，优
化生产工艺，加快生产节拍，减少了制造过程的浪费，降低了生产成本。通过供应
链系统的整合优化，2017 年通过投入自动化设备，产线升级提升了生产效率。

4、研发技术不断改进升级

    奥联电子作为省级高新技术企业，一直秉承“顾客至上，技术为本，行业争先，
持续改进“的质量方针，致力于通过科技创新，提高产品的科技含量。通过对项目里
程碑、关键节点的科学管控，完成量产项目 28 项，通过工艺不断优化、产品新材料
研发、新技术改进及性能验证等科技手段大幅度降本，强化了研发成本管控，同时
提升了产品核心竞争力。

5、大力发展人才战略

    引进高学历技术人才团队，加强技术创新能力， 提升对中高端产品的开发能力，
为占领国内中高端品牌市场建立良好基础。加强校企合作，与南京技师学院、高淳
中专等积极筹建“奥联班”，教学相长，储备生产管理人才，打造成为蓝领人才的培
养基地。优化员工激励机制，评优评奖，制定科学考核制度，保证公平性、竞争性，
提升员工归属感。

    为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，有效调动公司员工的积极
性，与员工共享公司发展成果，激发其责任感及使命感，提升公司的核心竞争力，
确保公司发展战略和经营目标的实现，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个
人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提
下，按照收益与贡献对等的原则，依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等
有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划，于 2018
年 4 月 2 日的第二届董事会第十四次会议通过，并于 2018 年 4 月 20 日 2018 年第一
次临时股东会议决议审议。

二、董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

    报告期内，公司董事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的
规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议 7 次，审
议议案 36 项，具体如下：

    1、2017 年 1 月 19 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，7 名董事全部出
席了会议。 本次会议审议通过的议案如下:

    （1）《关于变更公司注册资本的议案》；

    （2）《关于变更公司类型的议案》；

    （3）《关于启用<公司章程（草案）>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》；

    （4）《关于调整募投项目投入金额的议案》；

    （5）《关于授权公司法定代表人签订募集资金三方监管协议的议案》；

    （6）《关于修订<南京奥联汽车电子电器股份有限公司信息披露事务管理制度>
的议案》；

    （7）《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

   2、2017 年 4 月 21 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，7 名董事全部出席
了会议。本次会议审议通过的议案如下：

    （1）《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

    （2）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
    （3）《2016 年度董事会工作报告》；

    （4）《关于公司<2016 年度总经理工作报告>的议案》；

    （5）《关于公司<2016 年度财务决算报告>的议案》；

    （6）《关于公司<2016 年度利润分配方案>预案的议案》；

    （7）《关于公司<2016 年度审计报告>的议案》；

    （8）《关于公司<2016 年度报告>及<摘要>的议案》；

    （9）《关于公司<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

    （10）《关于公司 2016 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》；

    （11）《关于聘任公司副总经理的议案》；

    （12）《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的议案》；

    （13）《关于举行 2016 年度报告网上说明会的议案》；

    （14）《关于 2016 年度控股股东及关联方资金占用情况的议案》；

    （15）《2017 年第一季度报告》；

    （16）《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；

    （17）《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》。

   3、2017 年 7 月 1 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，7 名董事全部出席
了会议。本次会议审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》。

   4、2017 年 5 月 2 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，7 名董事全部出席
了会议。本次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。

   5、2017 年 8 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，7 名董事全部出席
了会议。本次会议审议通过的议案如下：

    （1）《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》；

    （2）《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
    （3）《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》；

    （4）《关于修订<公司章程>的议案》；

    （5）《关于会计政策变更的议案》；

    （6）《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

   6、2017 年 10 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，7 名董事全部
出席了会议。本次会议审议通过的议案如下：

    （1）《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》；

    （2）《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》；

    （3）《关于聘任独立董事的议案》。

   7、2017 年 12 月 8 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，7 名董事全部出
席了会议。本次会议审议通过了《关于收购控股子公司奥联技术剩余 49%股权的议
案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

    报告期内，公司董事会共提议召开股东大会 3 次， 并严格按照股东大会的授权，
全面执行了股东大会决议的全部事项。

（三）公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

    公司报告期内的独立董事，均按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，
依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立
场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略、审计、提名、
薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则 行使职权，促
进了公司规范运作和科学管理。

三、2018 年度董事会主要工作：

    1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作， 科
学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议，
从全体股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实
施公司的发展战略；不断完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构规范运作
和科学决策，建立 健全权责清晰的组织架构和治理结构，不断完善各项规章和管理
制度，加强内部控制制度建设，切实保障公司和全体股东的合法权益；

    2、公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理的中心作用。
加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，重集体决策，
提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强对公司内控体系建设的指导，决策
并优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。

    3、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证
券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公
司规范运作和透明度。

     2018 年，董事会将在全体股东的支持下，团结奋进、锐意进取，以更加坚定
的信心，更强有力的措施，争取较好地完成 2018 年度各项经营指标，争取实现全
体股东和公司利益最大化。



                                   南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

                                                           2018 年 4 月 20 日