证券代码：300585         证券简称：奥联电子          公告编号：2018-066




              南京奥联汽车电子电器股份有限公司

              第二届监事会第十次会议决议的公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
次会议于 2018 年 8 月 24 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已经于 2018
年 8 月 14 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达。本次应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄大智先生主持。本次监事会会议召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》

    监事会经审核认为：董事会对公司《2018 年半年度报告》及其摘要的编制
和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整的反映
了公司的财务状况和经营成果，报告内容无重大错误或遗漏，没有损害其他股东
权益或造成公司资产流失的情况发生。

    公司《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年度报告摘要》的详细内容
请见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

    监事会经审核认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券
交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用
合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。募集资金专项报告
真实、客观地反映了公司 2018 年半年度募集资金存放与使用的情况。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

    监事会审核认为：中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司审计业
务的相关从业资质，具有审计业务的丰富经验和职业素养，并且具备作为外部审
计机构的独立性要求，同意聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017
年度审计机构，并提请公司股东大会授权董事会根据行业标准和公司审计工作的
实际情况决定其报酬事宜。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案还需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于对外投资设立公司暨关联交易的议案》

    监事会审核认为：公司本次对外投资，审议程序符合相关法律法规和《公司
章程》的规定，表决结果合法、合规，符合公司战略布局，本次关联交易定价公
允，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案还需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

    1、公司第二届监事会第十次会议决议。

                                 南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会
2018 年 8 月 27 日