证券代码：300585          证券简称：奥联电子           公告编号：2018-096




               南京奥联汽车电子电器股份有限公司

           第二届董事会第二十二次会议决议的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十二次会议于 2018 年 11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会
议通知已于 2018 年 11 月 23 日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事、监事、
高级管理人员。
    本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列
席了本次会议。会议由公司董事长刘军胜先生召集和主持。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》
的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议审议通过了《关于对外投资收购南京博融汽
车电子有限公司 19%股权的议案》：

    根据公司的战略和规划，公司董事会同意使用自有资金收购南京博融电子有
限公司（以下简称“博融电子”）持有的南京博融汽车电子有限公司（以下简称“博
融汽车”）19%的股权，交易完成后公司占博融汽车 19%的股权。同意授权公司董
事长根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。

    公司此次对外投资，主要系持有的博融电子 19%股权转让后，公司将以持有
博融汽车 19%的股权继续保持原有的行业布局，实现公司持续健康的发展。

   具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

   1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；

   2、深圳证券交易所要求的其他文件。

   特此公告。

                                南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

                                                       2018 年 11 月 26 日