证券代码：300585        证券简称：奥联电子            公告编号：2018-097




                 南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于对外投资收购南京博融汽车电子有限公司19%股权的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

    根据南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）的整体战略规
划及经营需求，结合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定以自有资金
收购南京博融电子有限公司（以下简称“博融电子”）持有的南京博融汽车电子有
限公司（以下简称“博融汽车”）19%的股权，收购完成后，公司将持有博融汽车
19%股权，博融汽车注册资本为 5000 万元，公司认缴出资额 950 万元。

（二）审议情况

    2018 年 11 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于对外投资收购南京博融汽车电子有限公司 19%股权的议案》。同意授权公司董事长
根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。

    本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2018 年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资
事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。

二、交易对手方的基本情况
    公司名称：南京博融电子有限公司

    统一社会信用代码：91320115793742783A

    住所：南京市江宁经济开发区天元路 68 号

    执行董事：沙建平

    经营范围：计算机、打印机及网络设备、通信设备、机电产品、汽车音响及其
他汽车电子产品、仪器仪表、激光音视产品的技术研发、生产、销售；计算机应用
软件的开发、系统集成；电子网络工程设计、设备安装；工艺专用设备的制造；精
密机械、汽车配件的销售；实业投资及管理；自营和代理各类商品和技术的进出口
业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）

    上述交易对手方与本公司、本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事和
高级管理人员之间均不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

    交易标的股权不存在抵押、质押、不存在涉及股权的重大争议、诉讼或仲裁事
项、也不存在查封、冻结等司法措施。

（一）公司基本情况

    标的公司名称：南京博融汽车电子有限公司

    统一社会信用代码：91320115MA1WDYGY1Q

    公司类型：有限责任公司

    注册资本：5000 万元整

    实缴资本：0 万元

    法定代表人：沙建平

    成立日期：2018 年 04 月 20 日

    公司地址：南京市江宁区秣陵街道金鑫东路 15 号（江宁开发区）
    经营范围：汽车电子产品、计算机、打印机、网络设备、通信设备、机电产品、
汽车音响、仪器仪表、激光音视产品的研发、生产、销售；计算机应用软件的开发、
系统集成；电子网络设备安装；精密机械设备、汽车配件的销售；自营和代理各类
商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）本次交易前后的股权结构：

（1）本次交易完成前


   序号                   股东名称                         持股比例


    1       南京博融电子有限公司                             100%


（2）本次交易完成后


   序号                   股东名称                         持股比例


    1       沙建平                                               66%


    2       朱方舟                                               15%


    3       南京奥联汽车电子电器股份有限公司                     19%


（三）最近一年又一期的主要财务指标：

    博融汽车于 2018 年 04 月 20 日成立，目前还未开展经营业务。

四、交易协议的主要内容

（一）协议签订主体

  甲方/转让方：南京博融电子有限公司

  乙方/受让方：南京奥联汽车电子电器股份有限公司

（二）股权转让标的、对价：
    甲方同意将其持有博融汽车的股权 950 万元（占公司注册资本的 19%），（其中
实缴 0 万元，未缴 950 万元），以人民币 0 万元的价格转让给公司。

（三）协议的生效及其他

    股权转让协议将于公司董事会批准后生效。

    自本协议生效之日起，受让方开始享有股东权利并履行股东义务。

五、交易的目的及对公司的影响

    公司于 2018 年 10 月 12 日签署了《关于南京博融电子有限公司 19%的股权转让
前置协议》，公司拟将通过转让博融电子 19%的股权及相应之所有权利和利益的形式，
出 售 对应的土地使用权及其地上建筑物、构筑物的所有权，具体内容见公 告
2018-085。

    公司此次对外投资，主要系以上博融电子的股权转让后，公司将以持有博融汽
车 19%的股权继续保持原有的行业布局，实现公司持续健康的发展。

    本次对外投资不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东
利益的情形。

六、风险提示

    本次交易的完全实施尚需经相关部门审批，请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。

    公司将根据后续进展情况，依法履行信息披露义务。

七、备查文件

    1、第二届董事会第二十二次会议决议

    2、股权转让协议
    特此公告。

                                    南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

                                                          2018 年 11 月 26 日