证券代码：300585          证券简称：奥联电子           公告编号：2018-100




               南京奥联汽车电子电器股份有限公司

           第二届董事会第二十三次会议决议的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十三次会议于 2018 年 12 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会
议通知已于 2018 年 12 月 12 日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事、监事、
高级管理人员。
    本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列
席了本次会议。会议由公司董事长刘军胜先生召集和主持。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》
的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议审议通过了《关于董事长不再兼任总经理及
新聘任总经理的议案》：

    因公司战略管理需要，公司董事长兼总经理刘军胜先生不再兼任总经理职务。
刘军胜先生离任总经理职务后，继续担任公司董事长以及董事会提名委员会委员、
审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、发展战略委员会主任委员等职务。刘
军胜先生担任总经理职务的原定任期与第二届董事会一致，刘军胜先生的离任申
请自送达董事会时生效。
    经董事长刘军胜先生提名，公司第二届董事会提名委员会对拟聘任人员的任
职资格和履历进行了审查，认为 Tu Jiangping 先生任职条件、工作经历均符合任
职要求，Tu Jiangping 先生具备担任公司高级管理人员的任职资格。

    公司董事会审议后同意聘任 Tu Jiangping 先生为公司总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

    1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                 南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

                                                        2018 年 12 月 17 日