证券代码：300585          证券简称：奥联电子           公告编号：2019-050




               南京奥联汽车电子电器股份有限公司

           第二届董事会第二十七次会议决议的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十七次会议于 2019 年 7 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议
通知已于 2019 年 6 月 27 日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事、监事、高
级管理人员。
    本次应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司部分监事及高级管理人员列
席了本次会议。会议由公司董事长刘军胜先生召集和主持。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》
的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

    鉴于公司第二届董事会已届满，公司依据《中华人民共和国公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事
组成，其中非独立董事 4 名。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名刘
陆媛甜女士、赖满英女士、傅宗朝先生、许颙良先生为第三届董事会非独立董事
候选人，上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：

        候选人刘陆媛甜：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

        候选人赖满英：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

        候选人傅宗朝：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

        候选人许颙良：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

    鉴于公司第二届董事会已届满，公司依据《中华人民共和国公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事
组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名吴新
开先生、张松柏先生、吴海鹏先生为第三届董事会独立董事候选人，上述候选人
任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：

        候选人吴新开：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

        候选人张松柏：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

        候选人吴海鹏：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

3、审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会定于 7 月 16 日（星期二）召开 2019 年第二次临时股东大会，本次股
东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                 南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

                                                         2019 年 7 月 1 日