证券代码：300585          证券简称：奥联电子          公告编号：2019-051




              南京奥联汽车电子电器股份有限公司

            第二届监事会第十四次会议决议的公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
四次会议于 2019 年 7 月 1 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已经于 2019
年 6 月 27 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达。本次应出席监事 3
人，实际出席监事 2 人（监事会主席黄大智先生因个人原因缺席本次会议），大
会推举监事杨文伟先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

    鉴于公司第二届监事会已届满，公司依据《中华人民共和国公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定进行监事会换届选举。公司监事会提名周晓晨先生、王晖先生为公司第三
届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东过大会审议通过之日起
计算。

    具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：

     候选人周晓晨：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    候选人王晖：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述非职工代
表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职
工代表监事共同组成公司第三届监事会。

三、备查文件

    1、公司第二届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。

                                 南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会

                                                        2019 年 7 月 1 日