证券代码：300585           证券简称：奥联电子         公告编号：2019-059




               南京奥联汽车电子电器股份有限公司

        关于完成监事会换届选举暨部分监事离任的公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 16
日召开了职工代表大会，选举杨文伟先生担任公司职工代表监事。同日，公司召
开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非
职工代表监事的议案》，同意选举周晓晨先生、王晖先生为公司第三届监事会非
职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨文伟先生共同组
成公司第三届监事会，任期为自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起三
年。

    上述人员的简历详见公司于 2019 年 7 月 1 日和 2019 年 7 月 16 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于监事会换届选举的公告》（公告编
号：2019-053）和《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：
2019-063）。

一、公司监事会组成

    非职工代表监事：周晓晨先生、王晖先生

    职工监事：杨文伟先生

    上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，
不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条及《公司章程》等规定
的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除
的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚或惩戒。经查询，上
述人员也不是失信被执行人。监事会中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理
人员的监事人数未超过监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过监事总
数的二分之一，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

二、部分监事离任情况

    公司第二届监事会非职工代表监事黄大智先生和陈梅女士，不再担任公司监
事职务。截至本公告披露日，黄大智先生和陈梅女士未持有公司股份。

    黄大智先生、陈梅女士在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发
挥了积极作用，公司对他们任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。
                               南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会
                                                      2019 年 7 月 16 日