证券代码：300585          证券简称：奥联电子            公告编号：2019-058




               南京奥联汽车电子电器股份有限公司

       关于完成董事会换届换举暨部分董事离任的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




   南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 16 日
召开了公司 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董
事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，同意
选举刘陆媛甜女士、赖满英女士、傅宗朝先生、许颙良先生共 4 人为公司第三届
董事会非独立董事；吴新开先生、张松柏先生、吴海鹏先生共 3 人为公司第三届
董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

   上 述 人 员 的 简 历 详 见 公 司 于 2019 年 7 月 1 日 在 巨 潮 咨 询 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2019-052）。

   独立董事吴新开先生、张松柏先生、吴海鹏先生的任职资格在公司 2019 年
第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。

一、公司董事会组成情况

    非独立董事：刘陆媛甜女士、赖满英女士、傅宗朝先生、许颙良先生

    独立董事：吴新开先生、张松柏先生、吴海鹏先生

   上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格,不存在《公司
法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条及《公司章程》所规定的不得担
任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，上述人员也
不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的
要求。

二、部分董事离任的情况

   公司第二届董事会非独立董事刘军胜先生和汪健先生因任期届满，不再担任
公司董事职务，亦不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，以上董事不存
在应履行而未履行的承诺事项；刘军胜先生直接持有公司股份 58,152,000 股，占
公司总股本 36.35%；汪健先生直接持有公司股份 4,680,000 股，占公司总股本
2.93%，通过南京奥联投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 2,791,704
股，占公司总股份 1.74%。刘军胜先生和汪健先生离任后将严格遵守《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关规定，并遵守其在公司《首次公开
发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书》中所作出的承诺。

   公司第二届董事会独立董事郭澳先生、许迎光先生、倪中华先生因任期届满，
不再担任公司独立董事职务，亦不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，
郭澳先生、许迎光先生、倪中华先生未持有公司股份。

   刘军胜先生、汪健先生、郭澳先生、许迎光先生、倪中华先生在任职期间勤
勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对他们任职期间为公
司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

                                                       2019 年 7 月 16 日