南京奥联汽车电子电器股份有限公司

         独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的

                                 独立意见



    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公
司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对全
体股东和公司负责的原则，我们就公司第三届董事会第一次会议审议聘任总经理、
副总经理和董事会秘书等高级管理人员事项基于独立判断的立场，发表独立意见如
下：

    1、本次董事会对公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律、法规、内部
控制制度的规定，程序合法有效。

    2、本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公
司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。也不存在其他不得担任上市公
司高级管理人员之情形。

    3、经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公司相
应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

    综上所述，我们一致同意聘任傅宗朝先生为公司总经理；聘任卢新田先生、冯
建中先生、高巍先生、薛娟华女士为公司副总经理；聘任薛娟华女士为公司董事会
秘书。

    （以下无正文）
    （本页无正文，为南京奥联汽车电子电器股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第一次会议相关事项发表独立意见的签署页）




    独立董事：




      吴新开                   张松柏               吴海鹏




                                                              年   月   日