证券代码：300585          证券简称：奥联电子            公告编号：2019-077




             南京奥联汽车电子电器股份有限公司

                   关于调整独立董事津贴的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




   南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 23 日
召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，
现将有关事项公告如下：

   依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》及公司内部相关制度的规定，并结合目前整体经济环境、公司所处地区、同
行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟将公司独立董
事津贴由每人 6 万元人民币/年调整为每人 12 万元人民币/年，本独立董事津贴
标准自公司第三届董事会独立董事履职日起开始执行。

   独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会
审议。

   特此公告。

                                 南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

                                                         2019 年 8 月 27 日