证券代码：300585          证券简称：奥联电子         公告编号：2019-073




              南京奥联汽车电子电器股份有限公司

              第三届监事会第二次会议决议的公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
次会议于 2019 年 8 月 23 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已经于 2019
年 8 月 13 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达。本次应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席周晓晨先生主持。本次监事会会议召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>及<摘要>的议案》

    监事会经审核认为：董事会对公司《2019 年半年度报告》及《摘要》的编
制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整的反
映了公司的财务状况和经营成果，报告内容无重大错误或遗漏，没有损害其他股
东权益或造成公司资产流失的情况发生。

    公司《2019 年半年度报告》及《摘要》的详细内容请见同日发布于巨潮资
讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过《关于公司<2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》

       监事会经审核认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券
交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用
合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。募集资金专项报告
真实、客观地反映了公司 2019 年半年度募集资金存放与使用的情况。

       表决结果：同意 3 票；反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

   监事会经审核认为：公司本次对相关会计政策进行的变更是根据财政部相关
文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等相关规定，符合公司实际情况。执行会计政策变更能够客观、
公允地反应公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，且
相关审议程序合法合规。因此，监事会同意公司实施本次会计政策变更。

       表决结果：同意 3 票；反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

       1、公司第三届监事会第二次会议决议。

                                    南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会

                                                          2019 年 8 月 27 日