证券代码：300585           证券简称：奥联电子           公告编号：2019-088




              南京奥联汽车电子电器股份有限公司

                     关于聘任财务总监的公告




     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 25

日召开了公司第三届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》。
为保证公司财务工作的正常开展，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，
公司董事会同意聘任成维女士（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议

通过之日起至第三届董事会任期届满止。

   成维女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公
司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。

   公司独立董事就上述事项发表独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

    特此公告。

                                 南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

                                                        2019 年 10 月 29 日
附：成维简历

    1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士研究生。

    2007 年 2 月至 2015 年 6 月于珠海格力电器股份有限公司，任财务科长一职；
2015 年 7 月至 2018 年 4 月于途牛旅游网，任财务总监一职。

    截至本公告日，成维女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。