证券代码：300585          证券简称：奥联电子           公告编号：2019-084




               南京奥联汽车电子电器股份有限公司

               第三届董事会第四次会议决议的公告




     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四
次会议于 2019 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通
知已于 2019 年 10 月 22 日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事、监事、高
级管理人员。

    本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本
次会议。会议由公司董事长刘陆媛甜女士召集和主持。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的
有关规定。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》

    董事会认为《2019 年第三季度报告》真实反映了本报告期公司真实情况，

所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、
完整。

    具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流
动资金的议案》

    鉴于公司募集资金投资项目中的“年产 100 万套换挡控制器自动化生产线建
设项目”已达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用
效率，结合公司实际经营情况，公司董事会拟将上述募投项目结项并将节余募集

资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，同时注销对应的募集资金账
户。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项
无需提交股东大会审议。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构南京证券股份
有限公司出具了核查意见。

    具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

    为保证公司财务工作的正常开展，经公司总经理提名，董事会提名委员会审
查，公司董事会拟聘任成维女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满止。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

    1、公司第三届董事会第四次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                 南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
2019 年 10 月 29 日