证券代码：300585         证券简称：奥联电子          公告编号：2019-085




             南京奥联汽车电子电器股份有限公司

             第三届监事会第三次会议决议的公告




     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三
次会议于 2019 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通
知已经于 2019 年 10 月 22 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席周晓晨先
生主持。本次监事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车
电子电器股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2019 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容请见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流
动资金的议案》

    监事会经审核认为：鉴于公司募集资金投资项目“年产 100 万套换挡控制器
自动化生产线建设项目”已达到预定可使用状态，本次募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，有利于提高公司资金的
使用效率，该事项未损害公司及全体股东的合法权益。

    具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

    1、公司第三届监事会第三次会议决议。

                                 南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会

                                                        2019 年 10 月 29 日