奥联电子：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知2020-03-28
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2020-015
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020
年 3 月 27 日在公司会议室召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关
于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 4 月 13
日以现场投票、网络投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会。现将
本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：公司 2020 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于
提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南京奥联汽车电子电器股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》等规定）。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议日期、时间：2020 年 4 月 13 日（星期一）下午 14：00
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所交易系统投票进行网络投票的具体时间为：2020 年 4
月 13 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
②通过深圳交易所互联网投票系统的具体时间为：2020 年 4 月 13 日 9：15-15：
00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2020 年 4 月 2 日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至 2020 年 4 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号 2 号楼 207 会议室
二、会议审议事项
序号 议案名称
1.00 《关于选举董事的议案》
1.01 选举陈光水先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 选举赖振东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于监事辞职暨补选监事的议案》
3.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
议案 1 和议案 2 具体内容详见 2020 年 3 月 27 日公司披露于中国证监会指定
信息披露网站的相关公告；议案 3 具体内容详见 2019 年 8 月 27 日公司披露于中
国证监会指定信息披露网站的相关公告。
以上议案 1 采用累积投票方式逐项投票选举。本次应选非独立董事 2 人。股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于选举董事的议案》 应选人数为 2 人
选举陈光水先生为公司第三届董事会非独立董事的议 √
1.01
案
选举赖振东先生为公司第三届董事会非独立董事的议 √
1.02
案
非累积投票提
案
2.00 《关于监事辞职暨补选监事的议案》 √
3.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委
托书（附件一）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会
股东登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真
或信函须在 2020 年 4 月 3 日 17：00 前传真或送达至公司证券事务部，信封上注
明“股东大会”字样，不接受电话登记。
邮寄地址：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号，南京奥联汽车电子电器股
份有限公司证券事务部，邮编：211100
2、现场登记时间：2020 年 4 月 3 日（星期五上午 8：30-11：30，下午 13：00-17：
00）
3、现场登记地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号 2 号楼 207 会议室
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程见附件三。
六、其他事项
1、会议联系方式联系人：薛娟华
联系电话：025-52102633
联系传真：025-52102616（传真函上请注明“股东大会”字样）
2、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场
办理登记手续。
4、网络投票时间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议及第三届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
2020 年 3 月 27 日
附件一：
授 权 委 托 书
兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人
/本单位出席南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，
并代为行使表决权。
委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）
表决意见
提案编码 提案名称
同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
拥有的表决票总数=
1.00 《关于选举董事的议案》
持有股份数×2
1.01 选举陈光水先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 选举赖振东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
非累积投票提案
2.00 《关于监事辞职暨补选监事的议案》
3.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托日期：
委托期限： 自签署本授权委托日起至本次股东大会结束
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
附注：
1、议案1，请按累计投票制填写同意股数。累积投票制表决票填写方法：累积投票制是指股
东大会选举董事（含独立董事）或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的
表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。议案1中选举非独立董事2名，股东拥有的表决票
总数=持有股份数×2；
2、议案2和议案3，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不
选视为全权委托。
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表
人需签字。
附件二：
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东
名称
个人股东身份证号码/法 法人股东法定代表人
人股东营业执照号码 姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股东
盖章
附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020 年 4 月 3 日下午 17:00 之前送达、邮寄
或传真方式到公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“365585”，投票简称：“奥联投票”。
2、填报表决意见或选举票数：
对于本次股东大会议案的非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
…
合计 不超过该股东拥有的选票票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1 、 投 票 时 间 ： 2020 年 4 月 13 日 的 交 易 时 间 ， 即 上 午 9:30-11:30 和 下 午
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月13日（现场股东大会召开当
日）上午 9:15至下午15：00任意时间段。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “深 交所投 资者服 务密 码 ”。 具体的 身份 认证流 程可登 录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
