证券代码：300585           证券简称：奥联电子           公告编号：2020-016




             南京奥联汽车电子电器股份有限公司

             第三届董事会第六次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六
次会议于 2020 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知
已于 2020 年 3 月 24 日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事、监事、高级管
理人员。

    本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列
席了本次会议。会议由公司董事长刘陆媛甜女士召集和主持。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章
程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举董事的议案》

    广西瑞盈资产管理有限公司（以下简称“瑞盈资产”）于 2020 年 2 月 5 日与

刘军胜先生及其妹妹刘爱群女士签署了《股份转让协议》，由瑞盈资产以协议转
让方式受让刘军胜、刘爱群持有的奥联电子合计 31,000,000 股股份，占公司总股
本的 19.375%。交易各方已于 2020 年 3 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理完成标的股份过户登记手续。根据交易各方于 2020 年 2 月 13
日签署的《股份转让协议之补充协议》约定，刘军胜、刘爱群应于标的股份过户

完成之日起 20 个工作日内配合瑞盈资产召开公司股东大会和/或董事会。新董事
会由 7 名董事组成，瑞盈资产提名 4 名非独立董事，占董事会半数以上席位，并
选举瑞盈资产推荐的董事人员担任公司的董事长和法定代表人。具体内容详见公
司于 2020 年 2 月 17 日披露于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告（公

告编号：2020-011）及相关文件。

    根据上述协议安排，董事会于近日取得瑞盈资产的董事提名表，瑞盈资产经
与赖满英女士、傅宗朝先生沟通拟继续提名其担任公司董事，任期不变。经公司

董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈光水先生和赖振东先生为公司非
独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：

         候选人陈光水：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

         候选人赖振东：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

2、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会定于 4 月 13 日（星期一）召开 2020 年第一次临时股东大会，本次股
东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-015）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、公司第三届董事会第六次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

                      2020 年 3 月 27 日