奥联电子：第三届董事会第七次会议决议的公告2020-04-13
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2020-027
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七
次会议于 2020 年 4 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知
已于 2020 年 4 月 8 日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事、监事、高级管
理人员。
本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。公司董事共同推举陈光水先生主持会议。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举董事长的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规和《公司章程》的规定，以及为进一步推进公司战略发展，同时完善公司董事
会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，董事会选举陈光水先生为公司
董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，因
此公司法定代表人同时变更为陈光水先生，公司将提交工商登记变更相关手续。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》
因公司董事变更，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公
司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章
程》等相关规定，董事会选举陈光水先生为战略委员会主任，为审计委员会、提
名委员会及薪酬与考核委员会委员，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届
董事会届满之日止。
经以上调整后，公司第三届董事会各专门委员会具体组成情况如下：
战略委员会由陈光水先生、傅宗朝先生、吴新开先生 3 名董事组成，其中吴
新开先生为独立董事，陈光水先生为主任委员、召集人。
审计委员会由张松柏先生、陈光水先生、吴海鹏先生 3 名董事组成，其中张
松柏先生、吴海鹏先生为独立董事，张松柏先生为主任委员、召集人。
提名委员会由吴海鹏先生、陈光水先生、张松柏先生 3 名董事组成，其中吴
海鹏先生、张松柏先生为独立董事，吴海鹏先生为主任委员、召集人。
薪酬与考核委员会由吴新开先生、陈光水先生、张松柏先生 3 名董事组成，
其中吴新开、张松柏先生为独立董事，吴新开先生为主任委员、召集人。
具体内容详见公司于信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合贷款授信额度的议案》
公司及全资子公司根据其发展战略规划及资金使用安排，拟向银行申请不超
过人民币 30,000 万元的综合授信额度。该授信用于公司及全资子公司在各银行
办理各类融资业务，包括但不限于流动资金贷款、银行票据业务、信用证等信用
品种及项目专项贷额度授信、战略合作协议等，最终以各家银行实际审批的授信
额度为准，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，在授信期间内，授
信额度可循环使用。
以上授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内
以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权董事长（或其指定的授权代理人）根据实际情况在上述授
信额度内，办理公司及全资子公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务
往来的相关各项法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、担保、融资等有关
的申请书、合同、协议等文件）。
具体内容详见公司于信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
2020 年 4 月 13 日
