证券代码：300585          证券简称：奥联电子            公告编号：2020-032



             南京奥联汽车电子电器股份有限公司

        关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 13 日
召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于补选第三届董事会专门委
员会委员的议案》。现将具体事项公告如下：

    因公司董事变更，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公
司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章
程》等相关规定，董事会选举陈光水先生为战略委员会主任，为审计委员会、提
名委员会及薪酬与考核委员会委员，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届
董事会届满之日止。

    经以上调整后，公司第三届董事会各专门委员会具体组成情况如下：

    战略委员会由陈光水先生、傅宗朝先生、吴新开先生 3 名董事组成，其中吴
新开先生为独立董事，陈光水先生为主任委员、召集人。

    审计委员会由张松柏先生、陈光水先生、吴海鹏先生 3 名董事组成，其中张
松柏先生、吴海鹏先生为独立董事，张松柏先生为主任委员、召集人。

    提名委员会由吴海鹏先生、陈光水先生、张松柏先生 3 名董事组成，其中吴
海鹏先生、张松柏先生为独立董事，吴海鹏先生为主任委员、召集人。

    薪酬与考核委员会由吴新开先生、陈光水先生、张松柏先生 3 名董事组成，
其中吴新开、张松柏先生为独立董事，吴新开先生为主任委员、召集人。
特此公告。

             南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

                                   2020 年 4 月 13 日