证券代码：300585               证券简称：奥联电子      公告编号：2020-048



               南京奥联汽车电子电器股份有限公司
           关于召开 2019 年度股东大会提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
董事会第八次会议决定于 2020 年 5 月 11 日以现场投票、网络投票相结合的方式
召开 2019 年度股东大会。本次股东大会会议通知已于 2020 年 4 月 21 日刊登于
中国证监会指定创业板信息披露网站。

    为保护投资者合法利益，方便股东行使表决权，特将本次股东大会召开进一
步提示如下：
一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：公司 2019 年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关
于提请召开 2019 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）等规定。
    4、会议召开日期和时间：

    （1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日（星期一）下午 14：00
    （2）网络投票时间：
   ①通过深圳证券交易所交易系统投票进行网络投票的具体时间为：2020 年 5
月 11 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
   ②通过深圳交易所互联网投票系统的具体时间为：2020 年 5 月 11 日 9：15-15：

00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
      （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）
 委托他人出席现场会议。
      （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
 票时间内通过上述系统行使表决权。
      同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
 表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
      6、股权登记日：2020 年 4 月 30 日（星期四）

      7、会议出席对象：
      （1）截至 2020 年 4 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
 深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席
 股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
 股东代理人不必是本公司股东；

      （2）本公司董事、监事及高级管理人员；
      （3）本公司聘请的见证律师；
      （4）公司董事会同意列席的相关人员。
      8、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号 2 号楼 207 会议
 室

 二、会议审议事项
议案号                                    议案名称
议案 1   《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
议案 2   《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
议案 3   《关于<2019 年度报告>及其<摘要>的议案》
议案 4   《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
议案 5   《关于续聘会计师事务所的议案》
议案 6   《关于<2019 年年度利润分配预案>的议案》
议案 7   《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

      上述议案已由 2020 年 4 月 17 日召开的公司第三届董事会第八次会议、第三
 届监事会第七次会议审议通过。
      具体内容详见 2020 年 4 月 21 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网
 站（www.cninfo.com)的相关公告。
 三、提案编码
                                                                      备注
    提案编码              提案名称
                                                              该列打勾的栏目可以投票
      100              总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投票提案
     1.00        《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》                √
     2.00        《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》                  √
     3.00        《关于<2019 年度报告>及其<摘要>的议案》                √
                 《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况专项
     4.00                                                               √
                 报告>的议案》
     5.00        《关于续聘会计师事务所的议案》                         √
     6.00        《关于<2019 年年度利润分配预案>的议案》                √
     7.00        《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》                √

 四、会议登记办法
      1、登记方式：
      （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
 代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代

 表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
 应持代理人本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委
 托书（附件一）办理登记手续；
      （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托股东账户卡、

 委托人身份证办理登记手续；
      （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会
 股东登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传
 真或信函须在 2020 年 5 月 6 日 17：00 前传真或送达至公司证券事务部，信封上
 注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

      邮寄地址：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号，南京奥联汽车电子电器股
 份有限公司证券事务部，邮编：211100
      2、现场登记时间：2020 年 5 月 6 日（星期三上午 8：30-11：30，下午 13：
 00-17：00）
      3、现场登记地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号 2 号楼 207 会议室
五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程见附件三。

六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系人：薛娟华
    联系电话：025-52102633
    联系传真：025-52102616（传真函上请注明“股东大会”字样）

    2、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
    3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到
会场办理登记手续。
    4、网络投票时间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。

七、备查文件
    1、关于召开 2019 年度股东大会的通知；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                 南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
                                                           2020 年 5 月 7 日
 附件一：

                                 授 权 委 托 书

      兹委托         （先生/女士）（身份证号码：                         ）代表本人

 /本单位出席南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2019 年度股东大会，并代为行
 使表决权。

      委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）
                                                                             备注
    提案编码                提案名称                                    该列打勾的栏目
                                                                          可以投票
      100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投票提案
     1.00        《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》                       √
     2.00        《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》                         √
     3.00        《关于<2019 年度报告>及其<摘要>的议案》                       √
                 《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
     4.00                                                                      √
                 议案》
     5.00        《关于续聘会计师事务所的议案》                                √
     6.00        《关于<2019 年年度利润分配预案>的议案》                       √
     7.00        《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》                       √



      委托人姓名或名称（签字或盖章）：
      托人身份证号码或营业执照号码：
     委托人股东账号：                             委托人持股数：

      委托日期：
      委托期限： 自签署本授权委托日起至本次股东大会结束
      受托人（签字）：                             受托人身份证号码：
 附注：

 1、授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划“√”，

 并且只能选择一项，多选视为无效委托，不选视为全权委托。

 2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表

 人需签字。
附件二：

                      南京奥联汽车电子电器股份有限公司

                       2019 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股
东名称


个人股东身份证号码/
                                             法人股东法定代表人
法 人 股 东营 业 执照 号
                                             姓名
码


股东账号                                     持股数量



出席会议人姓名/名称                          是否委托



代理人姓名                                   代理人身份证号码



联系电话                                     电子邮箱



联系地址                                     邮编




个人股东签字/法人股
东盖章



     附注：

     1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

     2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020 年 5 月 6 日下午 17:00 之前送达、邮寄

或传真方式到公司，不接受电话登记。

     3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：

                        参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
    1、投票代码：“365585”，投票简称：“奥联投票”。
    2、填报表决意见或选举票数：

    本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃
权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    1 、 投 票 时 间 ： 2020 年 5 月 11 日 的 交 易 时 间 ， 即 上 午 9:30-11:30 和 下 午
13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月11日（现场股东大会召开当
日）上午 9:15至下午15:00任意时间段。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “深 交所投 资者服 务密 码 ”。 具体的 身份 认证流 程可登 录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。