证券代码：300585         证券简称：奥联电子         公告编号：2021-049




             南京奥联汽车电子电器股份有限公司

            第三届监事会第十三次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
三次会议于 2021 年 7 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通
知已经于 2021 年 7 月 2 日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席吴淑青女士主持。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于确认参股公司无锡市大金谊科技有限公司业绩补偿方案及签
署<股权投资协议之补充协议>的议案》

    经审核，监事会认为：本次确定业绩补偿方案、签署补充协议的审议程序符
合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关
规定，有利于维护公司整体利益及长远利益，该事项涉及的决策程序符合法律法
规的相关规定，因此，公司监事会同意本次业绩补偿方案和签署补充协议。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于确认参股公司无锡市恒翼通机械有限公司业绩补偿方案及签
署<股权投资协议之补充协议>的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次退出恒翼通公司股权方案的确定、签署补充
协议的审议程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》等有关规定，有利于维护公司整体利益及长远利益，该事项涉及的决策
程序符合法律法规的相关规定，因此，公司监事会同意本次业绩补偿方案和签署
补充协议。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次放弃广西爱宠生物科技有限公司股权转让优
先购买权，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害本公司及
全体股东利益的情形，未影响公司的独立性。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联监事吴淑青回
避表决。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

    1、公司第三届监事会第十三次会议决议。



                                 南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会

                                                          2021 年 7 月 5 日