证券代码：300585         证券简称：奥联电子         公告编号：2021-062




             南京奥联汽车电子电器股份有限公司

            第三届监事会第十四次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
四次会议于 2021 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知
已经于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴淑青女士主持。本次监事会会议召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其<摘要>的议案》

    监事会经审核认为：董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告》及其《摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整的
反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

    监事会经审核认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券
交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用
合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。募集资金专项报告
真实、客观地反映了公司 2021 年半年度募集资金存放与使用的情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流
动资金的议案》

    监事会经审核认为：公司将部分募投项目结项后的节余募集资金永久性补充
流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，降
低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金
事项履行的审批程序符合相关法律法规的规定。同意公司本次对部分募集资金投
资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会经审核认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进
行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观地反映公司财务状况
和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司和
股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、公司第三届监事会第十四次会议决议。

                                 南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会

                                                       2021 年 8 月 24 日