奥联电子：董事会决议公告2021-08-24
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2021-061
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
八次会议于 2021 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通
知已于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。
本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。会议由公司董事长陈光水先生召集和主持。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其<摘要>的议案》
经全体董事审议，董事会认为公司《2021 年半年度报告》全文及其《摘要》
的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
2021 年半年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募
集资金管理制度》等规定管理募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信
息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流
动资金的议案》
鉴于“年产 50 万套欧 IV 及以上低排放发动机电子节气门自动化生产线建设
项目”已达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务
费用，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金共 891.47 万元（实
际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营
所需，并在上述资金转入公司自有资金账户后办理募集资金专户销户手续。专户
注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之
终止。
公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证券监督管理委员
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，同时将提高募集资
金的使用效率，有效降低财务费用，有利于实现公司和股东利益最大化。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构南京证券股份
有限公司出具了核查意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会
〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及
在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自
2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施
行。
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，自 2021 年一季报起按新租赁准
则要求进行会计报表披露，不重述 2020 年末可比数据。本次会计政策变更预计
不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司租赁业务发生重大变化，
不会对财务报表产生实质性影响。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议及 2021 年半年度相关事项的专
项说明和独立意见；
3、南京证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久性补充流动资金的核查意见。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日
