证券代码：300585         证券简称：奥联电子           公告编号：2021-074




               南京奥联汽车电子电器股份有限公司

            第三届监事会第十五次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
五次会议于 2021 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通
知已经于 2021 年 10 月 19 日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴淑青女士主持。本次监事会会
议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、 审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

    监事会经审核认为：董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整的反映了公
司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、公司第三届监事会第十五次会议决议。

                                 南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会

                                                        2021 年 10 月 26 日