奥联电子：第三届董事会第十九次会议决议的公告2021-10-26
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2021-073
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
九次会议于 2021 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议
通知已于 2021 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人
员。
本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。会议由公司董事长陈光水先生召集和主持。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
经全体董事审议，董事会认为公司《2021 年第三季度报告》全文的编制程
序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京奥联汽车电子电器股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】889 号）核准，公
司已完成向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,111,111 股及新增股份的登记
上市事宜，公司总股本由 16,000.00 万股增加至 17,111.1111 万股，注册资本由
人民币 16,000.00 万元增加至人民币 17,111.1111 万。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》注册
资本及股本总额等部分条款进行修订。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于减资退出参股公司南京博融汽车电子有限公司的议案》
公司于 2018 年 11 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于对外投资收购南京博融汽车电子有限公司 19%股权的议案》，同意公司收购南
京博融汽车电子有限公司（以下简称“博融汽车”）19%的股权（对应注册资本为
950 万元，尚未缴纳出资），即以零对价收购 950 万元的出资权。截至本公告日，
公司尚未实缴出资。
由于博融汽车的主营业务经营发展效果不及公司预期，为进一步优化产业结
构和控制风险，经与博融汽车其他股东协商一致，公司拟以减资方式退出博融汽
车。博融汽车注册资本由 5,000 万元减资至 3,530 万元，由公司及博融汽车其他
股东未实缴部分进行减资。其中，自然人股东沙建平先生认缴出资额由 3,300 万
元减资至 2,840 万元；自然人股东朱方舟认缴出资额由 750 万元减资至 690 万元；
公司认缴出资额由 950 万元减资至 0 万元，本次减资完成后，公司不再是博融汽
车股东。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无须提交公司股东大会
审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
董事会定于 2021 年 11 月 10 日（星期三）召开 2021 年第二次临时股东大会，
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
