证券代码：300585          证券简称：奥联电子           公告编号：2022-041




               南京奥联汽车电子电器股份有限公司

             第三届董事会第二十三次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十三次会议于 2022 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议
通知已于 2022 年 8 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。
    本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。会议由公司董事长陈光水先生召集和主持。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的
有关规定。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其<摘要>的议案》

    经全体董事审议，董事会认为公司《2022 年半年度报告》全文及其《摘要》
的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    2022 年半年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定管理募集资金，并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议及 2022 年半年度相关事项的
专项说明和独立意见。

    特此公告。

                                 南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

                                                        2022 年 8 月 23 日