证券代码：300585           证券简称：奥联电子           公告编号：2022-048




              南京奥联汽车电子电器股份有限公司

             第三届董事会第二十四次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十四次会议于 2022 年 9 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议
通知已于 2022 年 9 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。
    本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。会议由公司董事长陈光水先生召集和主持。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的
有关规定。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

    鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名。
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名陈光水先生、赖满英女士、傅宗
朝先生、赖振东先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通
过之日起三年。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

    表决结果：

        候选人陈光水：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

        候选人赖满英：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

        候选人傅宗朝：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

        候选人赖振东：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

    鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经
公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名吴海鹏先生、孙柏刚先生、何晓云
女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

    表决结果：

        候选人吴海鹏：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

        候选人孙柏刚：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

        候选人何晓云：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

3、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会定于 2022 年 10 月 18 日（星期二）召开 2022 年第一次临时股东大会，
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

   1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；

   2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                                南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

                                                      2022 年 9 月 16 日