证券代码：300585         证券简称：奥联电子          公告编号：2022-049




             南京奥联汽车电子电器股份有限公司

            第三届监事会第二十次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十次会议于 2022 年 9 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知
已经于 2022 年 9 月 13 日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴淑青女士主持。本次监事会会议召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

    鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司开展监事会换届选举工作。
公司监事会提名吴淑青女士、徐文琴女士为公司第四届监事会非职工代表监事候
选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

    表决结果：

        候选人吴淑青：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

        候选人徐文琴：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述非职工代
表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职
工代表监事共同组成公司第四届监事会。

三、备查文件

    1、公司第三届监事会第二十次会议决议。



                               南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会

                                                      2022 年 9 月 16 日