证券代码：300585          证券简称：奥联电子            公告编号：2022-066




               南京奥联汽车电子电器股份有限公司

               第四届董事会第二次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
次会议于 2022 年 10 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通
知已于 2022 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。
    本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。会议由公司董事长陈光水先生召集和主持。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的
有关规定。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

    经全体董事审议，董事会认为公司《2022 年第三季度报告》全文的编制程
序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

                           南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

                                                2022 年 10 月 25 日