南京奥联汽车电子电器股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意
                                     见

    根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事
工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，
我们对第四届董事会第四次会议相关事项的事前意见如下：

一、未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）的事前认可意见

    我们认为，公司编制的《未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》符合
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2022〕3 号）以及《公
司章程》的有关规定，契合公司目前实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的
分红政策和监督机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，并充分考虑了公司
可持续发展的要求及股东合理投资回报的意愿，不存在损害公司及其全体股东、特
别是中小股东合法权益的情形。

    因此，我们同意《未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》，并同意提
交公司董事会审议。




                                          独立董事：吴海鹏、孙柏刚、何晓云

                                                            2023 年 4 月 25 日