证券代码：300585           证券简称：奥联电子           公告编号：2023-013




              南京奥联汽车电子电器股份有限公司

              第四届监事会第三次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三
次会议于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知
已经于 2023 年 4 月 11 日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席吴淑青女士主持。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

    经审核，监事会认为，《2022 年度监事会工作报告》客观反映了监事会 2022
年度主要工作情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

    2022 年度，公司实现营业收入 40,254.98 万元，归属于上市公司股东的净利
润为 1,977.16 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 92,008.01 万元，归
属于上市公司股东的所有者权益为 71,882.29 万元。上述财务指标已经中天运会
计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

    经审核，监事会认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其<摘要>的议案》

    经审核，监事会认为《2022 年年度报告》及其《摘要》真实反映了本报告
期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露
的信息真实、准确、完整。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关评价指引
已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。内部控制制度符合国家
有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制
体系贯穿于公司经营活动的各个方面，能够保证公司正常生产经营，合理控制经
营风险。董事会出具的公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。

5、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    经审核，监事会认为：2022 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规
使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于<2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>
的议案》

    经审核，监事会认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占
用公司资金的情况，不存在损害公司股东的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。

7、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2023 年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。

8、审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是基于公司目前经营环
境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，
不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会提出的 2022 年度利润
分配预案与公司实际情况相匹配，同意本次利润分配预案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于<未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）>的议案》

    经审核，监事会认为：公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划明确
了公司对股东的合理投资回报，增强了利润分配决策的透明度和可操作性，便于
股东对公司经营及利润分配进行监督，有利于维护公司股东尤其是中小股东依法
享有的股东权利。
   表决情况：3 票赞成，0 票弃权、0 票回避，本议案获表决通过。

   本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、备查文件

   1、公司第四届监事会第三次会议决议。



                              南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会

                                                      2023 年 4 月 25 日