证券代码：300585           证券简称：奥联电子             公告编号：2023-021




                 南京奥联汽车电子电器股份有限公司

                  关于修订公司相关治理制度的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日
召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》《关
于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于
修订<关联交易决策规则>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于
修订<投资者关系管理办法>的议案》及《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，
现将具体情况公告如下：

      根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律法规的最新规定及本次对《公司章程》的修订，为
进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，结合公司实际情况，对公司相关制
度进行了修订。

      本次具体修订制度列表如下：

序号                制度名称                类型         是否提交股东大会

  1           《总经理工作细则》            修订                否

  2           《董事会议事规则》            修订                是

  3          《股东大会议事规则》           修订                是

  4          《关联交易决策规则》           修订                是

  5          《信息披露管理制度》           修订                是
序号              制度名称                类型       是否提交股东大会

 6         《投资者关系管理办法》         修订              否

 7          《对外投资管理制度》          修订              是

     完善后的相关制度全文，已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。


     特此公告。

                                    南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

                                                          2023 年 4 月 25 日