奥联电子：2022年年度独立董事述职报告-孙柏刚2023-04-25
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
（孙柏刚）
各位股东及股东代表：
本人作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准
则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，履行独立董事的
职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥了独立董事的作用，
维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人于 2022 年 5 月 19 日起担任公司独立董事，现将本人 2022 年度任职期间履
职情况报告如下：
一、出席会议情况
2022 年度，公司共召开 7 次董事会和 2 次股东大会，本人任职期间共亲自参
加董事会会议 4 次和股东大会会议 2 次，没有缺席和委托出席情况。本人在审议提
交董事会会议的议案时，与经营管理层保持充分的沟通，并以谨慎的态度行使表决
权，对公司重大事项发表客观的独立意见，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
本人对董事会审议的全部议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。董事会、股
东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关
程序，决策结果合法有效。
二、2022 年度发表独立董事意见的情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，2022 年任职期间，
本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查
后发表独立意见。
（一）2022 年 8 月 19 日，第三届董事会第二十三次会议
1、《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》发表了明
确同意的独立意见。
（二）2022 年 9 月 16 日，第三届董事会第二十四次会议
1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》发表了明确同意的独立意
见；
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》发表了明确同意的独立意见。
（三）2022 年 10 月 18 日，第四届董事会第一次会议
1、《关于聘任公司总经理的议案》发表了明确同意的独立意见；
2、《关于聘任公司副总经理的议案》发表了明确同意的独立意见；
3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了明确同意的独立意见；
4、《关于聘任公司财务总监的议案》发表了明确同意的独立意见。
三、对公司进行调查的情况
2022 年任职期间，本人结合自身的专业知识和工作经验，密切关注公司的经营
情况和财务状况，利用参加股东大会、董事会的机会以及其他时间，了解公司的内
部控制和生产经营活动；并与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员
保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、网络有
关公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，
保证对公司了解的持续性。
四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1、本人有效履行独立董事职责，持续关注公司的生产经营、财务管理、内部控
制等情况，认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经
营风险。参与公司重大事项决策，忠实勤勉、积极有效地履行了独立董事职责，维
护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照证监会等监管部门有关规
定，真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作。
3、认真学习中国证监会、深圳证券交易所等下发的相关文件，积极参加培训，
不断提高履职能力，促进规范公司法人治理结构和保护投资者合法权益。
4、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会委员，2022
年任职期间积极履行作为委员的相应职责，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情
况。对公司日常的经营管理、未来的发展规划、对外投资等事项进行了解与问核，
对公司长期发展战略和投资决策进行研究并提出建议。
五、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、综述
2022 年本人任期内，公司对于独立董事的工作给予了充分的支持，在重大决策
方面充分尊重独立董事的独立性判断。2023 年，本人将严格按照相关法律法规和《公
司章程》的要求，继续谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事职责，本着为公司及全体
股东负责的宗旨，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，充分发挥独立董
事作用，切实维护好公司和股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：孙柏刚
2023 年 4 月 25 日
