证券代码：300585               证券简称：奥联电子      公告编号：2023-019



              南京奥联汽车电子电器股份有限公司
               关于召开 2022 年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023
年 4 月 21 日在公司会议室召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关
于提请召开 2022 年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 5 月 25 日以现场投票、
网络投票相结合的方式召开 2022 年度股东大会。现将本次股东大会相关事项通
知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司 2022 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于
提请召开 2022 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律法
规、深圳证券交易所业务规则及《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》等规定）。
4、会议召开日期和时间：
   （1）现场会议日期、时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 14:00
   （2）网络投票日期、时间：
   ①通过深圳证券交易所交易系统投票进行网络投票的具体时间为：股东大会
召开日的深交所交易时间，即 2023 年 5 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；
   ②通过深圳交易所互联网投票系统的具体时间为：2023 年 5 月 25 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）
委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2023 年 5 月 19 日（星期五）
7、会议出席对象：
    （1）截至 2022 年 5 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）本公司聘请的见证律师；
    （4）公司董事会同意列席的相关人员。
8、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号 1 号楼 401 会议室

二、会议审议事项
                                                                          备注
提案
                  提案名称                                            该列打勾的栏
编码
                                                                      目可以投票
 100               总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
                                 非累积投票提案
 1.00   《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》                            √
 2.00   《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》                              √
 3.00   《关于<2022 年年度报告>及其<摘要>的议案》                          √
 4.00   《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》            √
 5.00   《关于<2022 年年度利润分配预案>的议案》                            √
 6.00   《关于<未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）>的议案》        √
 7.00   《关于修订<公司章程>的议案》                                       √
 8.00   《关于修订<董事会议事规则>的议案》                                 √
 9.00   《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                               √
10.00   《关于修订<关联交易决策规则>的议案》                               √
11.00   《关于修订<信息披露管理制度>的议案》                               √
12.00   《关于修订<对外投资管理制度>的议案》                               √
13.00   《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》                            √
       1、公司 2022 年度独立董事吴海鹏先生、孙柏刚先生、何晓云女士、吴新开
先生（离任）和张松柏先生（离任）向董事会提交了 2022 年度独立董事述职报
告，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。
       2、公司独立董事已对议案 6《关于<未来三年股东分红回报规划（2023 年
-2025 年）>的议案》发表了事前认可及同意的独立意见；对议案 4《关于<2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、议案 5《关于<2022 年度利
润分配预案>的议案》发表了同意的独立意见；议案 7《关于修订<公司章程>的
议案》为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通
过。
       3、本次股东大会所有议案已由 2023 年 4 月 21 日召开的公司第四届董事会
第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。
       具体内容详见 2023 年 4 月 25 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网
站（www.cninfo.com)的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式：
       （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委
托书（附件一）办理登记手续；
       （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
       （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会
股东登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真
或信函须在 2023 年 5 月 22 日 17：00 前传真或送达至公司证券事务部，信封上
注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
       邮寄地址：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号，南京奥联汽车电子电器股
份有限公司董事会办公室，邮编：211100
2、现场登记时间：2023 年 5 月 22 日（上午 8：30-11：30，下午 13：00-17：00）
3、现场登记地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号 1 号楼 408 会议室
四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程见附件三。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：薛娟华
联系电话：025-52102633
联系传真：025-52102616（传真函上请注明“股东大会”字样）
2、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场
办理登记手续。
4、网络投票时间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。


                                 南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
                                                           2023 年 4 月 25 日
附件一：
                               授 权 委 托 书

    兹委托          （先生/女士）（身份证号码：                        ）代表本人
/本单位出席南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2022 年度股东大会，并代为行
使表决权。

    委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）

                                                          备注         表决结果

提案编码            提案名称                           该列打勾的
                                                                    同    反      弃
                                                       栏目可以投
                                                                    意    对      权
                                                           票
  100         总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投票提案
  1.00     《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》        √
  2.00     《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》          √
  3.00     《关于<2022 年年度报告>及其<摘要>的议案》      √
           《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专
  4.00                                                    √
           项报告>的议案》
  5.00     《关于<2022 年年度利润分配预案>的议案》        √
           《关于<未来三年股东分红回报规划（2023 年
  6.00                                                    √
           -2025 年）>的议案》
  7.00     《关于修订<公司章程>的议案》                   √
  8.00     《关于修订<董事会议事规则>的议案》             √
  9.00     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》           √
 10.00     《关于修订<关联交易决策规则>的议案》           √
 11.00     《关于修订<信息披露管理制度>的议案》           √
 12.00     《关于修订<对外投资管理制度>的议案》           √
 13.00     《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》        √


    委托人姓名或名称（签字或盖章）：
    委托人身份证号码或营业执照号码：
    委托人股东账号：                              委托人持股数：
    委托日期：
    委托期限： 自签署本授权委托日起至本次股东大会结束
    受托人（签字）：                              受托人身份证号码：
附注：

1、授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划“√”，

并且只能选择一项，多选视为无效委托，不选视为全权委托。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人

需签字。
附件二：

                  南京奥联汽车电子电器股份有限公司

                      2022 年度股东大会参会股东登记表


个人股东姓名/法人股
东名称


个人股东身份证号码/
                                            法人股东法定代表人
法人股东营业执照号
                                            姓名
码


股东账号                                    持股数量



出席会议人姓名/名称                         是否委托



代理人姓名                                  代理人身份证号码



联系电话                                    电子邮箱



联系地址                                    邮编




个人股东签字/法人股
东盖章



    附注：

    1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

    2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 5 月 22 日下午 17:00 之前送达、邮

寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

    3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：

                       参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
       1、投票代码：“350585”，投票简称：“奥联投票”。
       2、填报表决意见或选举票数：
       本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃
权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2023年5月25日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和
下午13:00-15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月25日（现场股东大会召开当
日）上午9:15至下午15:00任意时间段。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。