南京奥联汽车电子电器股份有限公司

                             2022年度董事会工作报告

           2022 年，南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
       严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，切实履行
       股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大
       会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司
       持续、稳定、健康地发展，有效的保障了公司和全体股东的利益。现将 2022 年
       董事会工作汇报如下：

       一、 2022 年度主要经营指标

           2022 年度，公司实现营业总收入为 40,254.98 万元，较去年同期下降 10.72%；
       实现归属于上市公司股东的净利润为 1,977.16 万元，较去年同期下降 42.58%；
       截至报告期末，公司总资产 92,008.01 万元，较期初下降 0.58 %，归属于上市公
       司股东的净资产 71,882.29 万元，较期初增长 2.88%。

       二、董事会日常工作情况

       （一）董事会会议召开情况

           报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公
       司章程》及相关法律法规的规定，召集、召开董事会会议，对公司相关事项进行
       审议和决策。全年董事会共召开会议 7 次，审议议案 33 项，具体如下：

序号         届次           召开日期                              审议议案

                                             1、审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
                                             2、审议《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
                                             3、审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
                                             4、审议《关于<2021 年年度报告>及其<摘要>的议案》
         第三届董事会                        5、审议《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
 1                      2022 年 4 月 22 日
         第二十次会议                        6、审议《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
                                             报告>的议案》
                                             7、审议《关于<2021 年度控股股东及其他关联方资金占用
                                             情况的专项说明>的议案》
                                             8、审议《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
序号         届次           召开日期                              审议议案

                                             9、审议《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
                                             10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
                                             11、审议《关于举行 2021 年度网上业绩说明会的议案》
                                             12、审议《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》
                                             13、审议《关于聘任高级管理人员的议案》
                                             14、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
                                             案》
                                             15、审议《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
         第三届董事会                        1、审议《关于受让合伙企业基金份额暨关联交易的议案》
 2       第二十一次会   2022 年 4 月 29 日   2、审议《关于收购平江县鸿源矿业有限公司 15%股权暨涉
             议                              及矿业权投资的议案》
         第三届董事会
                                             1、审议《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》
 3       第二十二次会   2022 年 5 月 9 日
                                             2、审议《关于延期召开 2021 年度股东大会的议案》
             议

         第三届董事会                        1、审议《关于<2022 年半年度报告>及其<摘要>的议案》
 4       第二十三次会   2022 年 8 月 19 日   2、审议《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专
             议                              项报告>的议案》

                                             1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
         第三届董事会
                                             2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
 5       第二十四次会   2022 年 9 月 16 日
                                             3、审议《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议
             议
                                             案》
                                            1、审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
                                            2、审议《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的
                                            议案》
                                            3、审议《关于聘任公司总经理的议案》
         第四届董事会
 6                      2022 年 10 月 18 日 4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
           第一次会议
                                            5、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
                                            6、审议《关于聘任公司财务总监的议案》
                                            7、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
                                            8、审议《关于聘任公司内审部负责人的议案》
         第四届董事会
 7                      2022 年 10 月 21 日 1、审议《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
           第二次会议

       （二）董事会对股东大会决议的执行情况

           报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，均采用现场
       投票与网络投票相结合的方式，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和
       投票权。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》
       等相关法律、法规及规范性文件的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，规
范行使股东大会授权的权限，认真贯彻执行公司股东大会各项决议。

（三）董事会下属专门委员会运行情况

       公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会、战略委员会。2022 年度，董事会各专门委员会共召开会议 12 次，其中审
计委员会召开 6 次会议，提名委员会召开 3 次会议，薪酬与考核委员会召开 1
次会议，战略委员会召开 2 次会议。各委员会严格依据《公司法》《公司章程》
等规章制度及《公司董事会专门委员会实施细则》设定的职权范围运作，就专业
事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意
见。

（四）独立董事履职情况

       2022 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
规则》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定
和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大
事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

（五）投资者关系管理

       2022 年度，公司通过深圳证券交易所互动易平台、投资者电话、邮箱、投
资者调研等多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答
社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

（六）信息披露和内幕信息管理

       公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《信息披露管
理制度》等规章制度及相关法律法规的规定履行信息披露义务，2022 年度对外
披露各类定期报告和临时公告共计 109 份。

       公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》相关规定，对公司尚未公开
的重大信息严格做好内幕信息知情人的登记及提醒工作，及时向交易所报送并妥
善完成内部存档。

（七）董事会换届选举工作情况
    报告期内，公司第三届董事会任期届满，公司董事会严格依据《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号-创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，经 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司完成了第四届董事会
的换届选举工作，确保董事会和管理层工作的连续性和稳定性。

三、2023 年度董事会重点工作

     2023 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负
责的原则，继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，
科学高效决策公司重大事项。

     董事会将根据新的监管要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露
的及时、真实、准确和完整；严格按照相关法律法规的要求，认真做好公司重要
事项的审议、信息披露以及投资者关系管理等工作，组织落实股东大会的各项决
议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理、高效决策，在稳步发展公司经营
的同时，指导企业进一步加强内部控制，完善法人治理结构，加强内控管理制度
的落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力。



                                南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 25 日