证券代码：300590            证券简称：移为通信         公告编号：2018-096


                      上海移为通信技术股份有限公司
                    第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的有关规定，上
海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 29 日在公司
会议室以现场及通讯方式召开第二届董事会第十四次会议。本次会议由董事长提
议召开，并于会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事。本次会议应参会董事 5
人，实际参会董事 5 人（包含 2 名独立董事）。会议由董事长廖荣华先生主持，
经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：

       一、 审议通过《2018 年第三季度报告》
       《2018 年第三季度报告》详见公司于 2018 年 10 月 30 日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站披露的公告内容。
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、 审议通过《关于公司变更财务报表格式的议案》
       根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》
（财会[2018]15 号）文件，公司对自 2018 年 9 月 30 日的中期财务报表及以后
期间的财务报表格式进行的相应变更。
       本次变更符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，不会对公司总资产、净利润、股东权益产生影响，不涉及对以前年度会
计数据的追溯调整或重述，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，董事
会同意本次财务报表格式变更。本次财务报表格式变更无需提交公司股东大会审
议。
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，并经监事会审议通过，
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。




    特此公告。




                                 上海移为通信技术股份有限公司董事会

                                          2018 年 10 月 30 日