证券代码：300590         证券简称：移为通信         公告编号：2020-116


                         上海移为通信技术股份有限公司
                         第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况
    根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 17
日（星期四）在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届监事会第二次会议。本次会议
由监事会主席王晓桦女士提议召开并主持，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提
前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会监事
3 人，实际参会监事 3 人。公司董事会秘书列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
    二、 监事会会议审议情况
    经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：
    1、 审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》
    经审议，监事会认为：董事会调整 2018 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标
事项的程序和决策合法、有效；调整后的业绩指标能够客观反映公司经营环境的变化和
经营成果，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，有利于公司的
持续发展，不存在导致加速行权或提前解除限售的情形，不存在损害公司及股东利益特
别是中小股东利益的情形。监事会同意此次对业绩考核指标的调整。具体内容详见公司
同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、 审议通过《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要
的议案》
     经审议，监事会认为：本次对公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“草案”）进行修订，是调整 2018 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标所作
的相应修改。修订后的《草案》及其摘要，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对《草案》及其摘要
的修订，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意此次对
《草案》及其摘要进行修订。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>
的议案》
    经审议：监事会认为：本次对公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》（以下简称“考核管理办法”）进行修订，是调整 2018 年限制性股票激励计划部分
业绩考核指标所作的相应修改。修改后的《考核管理办法》能够保证公司 2018 年限制
性股票激励计划的顺利实施，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东利益特
别是中小股东利益的情形。监事会同意对《考核管理办法》进行修订。具体内容详见
公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、 备查文件
    1、 公司第三届监事会第二次会议决议；
    2、 深交所要求的其他文件。




   特此公告。




                                       上海移为通信技术股份有限公司监事会
                                               2020 年 12 月 18 日