证券代码：300590           证券简称：移为通信         公告编号：2021-001


                       上海移为通信技术股份有限公司
                      2021年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



 特别提示：
     1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
      2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、 会议召开情况：
     1、 召开时间：2021 年 1 月 4 日（星期一）下午 15：00
     2、 召开地点：上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 3 楼会议室
     3、 召集人：公司董事会
     4、 主持人：董事长、总经理廖荣华先生因工作原因无法出席本次股东大会，
 经过半数董事推举，公司董事、副总经理彭嵬先生主持本次股东大会。
     5、 表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
     6、 网络投票时间：2021 年 1 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
 网络投票的具体时间为 2021 年 1 月 4 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11:30
 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 1 月
 4 日 9：15-15：00 期间的任意时间。
     7、 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
 年修订）》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的规定。
     二、 会议出席情况：
     1、 出席的总体情况：参加本次股东大会的股东（或委托代理人）共 8 人，代表
 股份 147,337,850 股，占公司股份总数的 60.8289％。
     2、 现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）6
人，代表股份 147,332,550 股，占公司股份总数的 60.8267％。
    3、 网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东 2 人，代表股份 5,300 股，
占公司股份总数的 0.0022％。
    4、 公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》及《上海移为通信技术股份有限
公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
    三、 议案审议与表决情况
    本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
    1、《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》
    表决结果：
    同意 147,337,750 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9999%；反
对 100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 5,200 股，占出席会议中小股东
所持股份的 98.1132％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8868％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000
0％。
    本议案获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过，本议案通过。
    2、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的 议案》
    表决结果：
    同意 147,337,750 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9999%；反
对 100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 5,200 股，占出席会议中小股东
所持股份的 98.1132％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8868％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000
0％。
    本议案获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过，本议案通过。
    3、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议
案》
    表决结果：
    同意 147,337,750 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9999%；反
对 100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 5,200 股，占出席会议中小股东
所持股份的 98.1132％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8868％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000
0％。
    本议案获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过，本议案通过。
       四、 律师出具的法律意见
    本次股东大会由上海市锦天城律师事务所王璇、虞宁律师现场见证，并出具法
律意见书。本所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果
合法有效。
       五、 备查文件
    1、《上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《上海市锦天城律师事务所关于上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
         2021 年 1 月 4 日