证券代码：300590          证券简称：移为通信       公告编号：2021-004


                       上海移为通信技术股份有限公司
                      第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况
    根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的有关规定，上海
移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 11 日（星期一）在
公司会议室以现场方式召开第三届监事会第三次会议。全体监事一致同意豁免本次
监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议由监事会主席提议召开，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，
会议由监事会主席王晓桦女士主持。公司董事会秘书列席本次会议。会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
    二、 监事会会议审议情况
    经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：
    1、逐项审议通过《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票发行方案（四次修
订稿）的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次修订的向特定对象发行 A 股股票发行方案符合
《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件
的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
    监事会逐项审议并通过了以下方案内容：
    （1）、发行股票的种类和面值
    本次向特定对象发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民
币 1.00 元。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （2）、发行方式和发行时间
    本次发行股票采取向特定对象发行股票的方式，在深交所审核通过并获得中国
证监会做出的同意注册决定的有效期内，选择适当时机向特定对象发行。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （3）、发行对象和认购方式
    本次发行对象为符合中国证监会及深交所规定条件的证券投资基金管理公司、
证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其
他境内法人投资者和自然人，发行对象不超过 35 名。证券投资基金管理公司、证券
公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品
认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
    最终发行对象将在公司本次发行申请获得深交所审核通过，并经中国证监会同
意注册后，由公司股东大会授权董事会根据发行竞价结果，与本次发行的保荐机构
（主承销商）协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （4）、发行价格和定价原则
    本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首
日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。
定价基准日前二十个交易日股票交易均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易
日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交
易日股票交易总量。
    最终发行价格将在公司本次发行申请获得深交所审核通过，并经中国证监会同
意注册后，由公司股东大会授权董事会根据发行竞价结果，与本次发行的保荐机构
（主承销商）协商确定。
    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本
等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将作相应调整，调整方式如下：
    1、分红派息：P1=P0-D
    2、资本公积转增股本或送股：P1=P0/(1+N)
    3、两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
    其中，P0 为调整前发行价格，每股分红派息金额为 D，每股资本公积转增股本
或送股数为 N，调整后发行价格为 P1。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （5）、发行数量
       本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且
发行数量不超过本次向特定对象发行股票前公司总股本的 30%，即不超过 72,665,1
00 股（含本数），并以证监会同意注册文件的要求为准。最终发行数量将根据中国
证监会同意注册的文件，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情
况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在本次发行董事会决议
公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、回购注销或其他原因
导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对象发行股票的数量将作相应
调整。
       若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的发行股票数量有
最新的规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （6）、限售期
     本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发
行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生
取得的股份亦应遵守上述限售期安排。如法律法规、规范性文件对限售期另有规定
的，依其规定。限售期届满后发行对象减持认购的本次向特定对象发行的股票按证
监会及深交所的有关规定执行。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （7）、募集资金用途和金额
     本次发行拟募集资金总额不超过 33,600.00 万元（含本数），扣除发行费用后的
募集资金净额将用于投资以下项目，具体项目及拟使用的募集资金金额如下表所示：
                                                                   单位：万元

                                                                   拟使用募集
序号                       项目名称                预计投资总额
                                                                   资金金额
 1                4G 和 5G 通信技术产业化项目          35,555.11    15,177.18
 2              动物溯源产品信息化产业升级项目         14,749.74    10,716.69
 3                     工业无线路由器项目              14,043.30     7,706.13
                          合计                         64,348.15    33,600.00

     本次向特定对象发行股票募集资金到位后，如实际募集资金净额少于计划投入
上述投资项目的募集资金总额，董事会可根据股东大会的授权，调整并最终决定募
集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，不足部分由公
司以自有资金或自筹资金解决。
    若公司在本次向特定对象发行股票的募集资金到位前，根据公司经营状况和发
展规划，以自有资金或自筹资金先行投入募集资金投资项目，则先行投入部分将在
本次向特定对象发行股票募集资金到位后以募集资金予以置换。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （8）、上市地点
    本次发行的股票将申请在深交所创业板上市交易。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （9）、本次发行前滚存未分配利润的安排
    本次向特定对象发行股票完成前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的
新老股东按照持股比例共享。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （10）、本次向特定对象发行股票决议的有效期限
    本次发行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起十二个
月。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本次发行方案已获得深圳证券交易所审核通过，尚需经中国证监会同意注册后
方可实施。
    2、审议通过《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）的
议案》
    经审议，监事会认为：公司在发行方案基础上修订的《上海移为通信技术股份
有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）》，符合《公司法》、《证
券法》、《注册管理办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，该预案
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际
情况及长远发展规划，有利于增强公司持续盈利能力和市场竞争力，符合公司和全
体股东的利益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《公司创业板向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（四次
修订稿）的议案》
    经审议，监事会认为：董事会编制的《公司创业板向特定对象发行 A 股股票方
案的论证分析报告（四次修订稿）》,充分论证了本次向特定对象发行股票具备必要
性与可行性，发行方案公平、合理，本次向特定对象发行股票方案的实施将有利于
进一步提高公司的经营业绩，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益；
报告内容符合法律法规及中国证监会的相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《公司创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分
析报告（三次修订稿）的议案》
    经审议，监事会认为：本次修订是根据公司实际经营情况进行，充分说明了本
次募集资金使用计划、本次募集资金的目的和必要性、本次募集资金投资项目的具
体情况以及本次向特定对象发行股票对公司经营管理和财务状况的影响等事项；报
告内容符合法律法规及中国证监会的相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过《公司创业板向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及
采取填补措施（四次修订稿）的议案》
    经审议，监事会认为：关于本次向特定对象发行 A 股股票，摊薄即期回报对公
司主要财务指标的影响及公司采取的措施以及相关主体出具的承诺，符合中国证监
会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、 备查文件
    1、 公司第三届监事会第三次会议决议；
    2、 深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                       上海移为通信技术股份有限公司监事会
                                               2021 年 1 月 12 日