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公司公告

移为通信:2020年度独立董事述职报告(王欣)2021-04-24  

                                            上海移为通信技术股份有限公司

                       独立董事 2020 年度述职报告

                                    王欣
各位股东和股东代表:
       本人王欣,作为上海移为通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)的
独立董事,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020年12月修订)、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2020年修订)等法律、法规、规范性
文件和《上海移为通信技术股份有限公司章程》、《上海移为通信技术股份有限
公司独立董事工作制度》等公司相关规定的要求,忠实履行独立董事的职责,充
分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其
是中小股东的合法权益。本人于2020年11月2日起,担任公司独立董事及董事会
专门委员会职务。现将本人2020年度任职期内履行职责情况汇报如下:
       一、 参加会议情况
       2020 年度任职期内,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事
会和股东大会,认真审阅会议资料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为
董事会的正确决策发挥了积极的作用。
       2020 年度任职期内,公司董事会的召集召开符合法定要求,重大事项均履
行了相关的审批程序,本人对董事会上的各项议案均投赞成票,无反对票及弃权
票。
       公司 2020 年度在本人任职期内,共召开董事会会议 3 次、股东大会 1 次,
本人出席会议情况如下:

应出席董事             出席董事会会议情况           召开股东大 出席股东大
会会议次数      亲自出席    委托出席        缺席      会次数      会次数

       3           3            0            0          1            1

       二、 发表独立意见情况
   2020 年度任职期内,本人就公司相关事项发表独立意见情况如下:
       1、2020 年 11 月 2 日,在公司第三届董事会第一次会议上,就以下事项发
表了同意的独立意见:(1)、关于聘任公司总经理的独立意见;(2)、关于聘
任公司其他高级管理人员的独立意见。
    2、2020 年 12 月 17 日,在公司第三届董事会第三次会议上,就以下事项发
表了同意的独立意见:(1)、关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划部分业
绩考核指标的独立意见;(2)、关于公司《2018 年限制性股票激励计划(草案
修订稿)》及其摘要的独立意见;(3)、关于公司《2018 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法(修订稿)》的独立意见。
    三、 任职董事会各专门委员会的工作情况
    2020 年度任职期内,本人任董事会提名委员会、薪酬与考核委员会召集人,
审计委员会委员。各专门委员会按照相关规定要求,对调整公司 2018 年限制性
股票激励计划部分业绩考核指标、提名公司高级管理人员等事项进行审议,达成
意见后向董事会提出了专门委员会意见。
    本人严格按照监管要求和相关委员会工作细则召集和主持会议,根据公司实
际情况,切实履行了各专门委员会的职能。
    四、 保护投资者权益方面所作的其他工作
    1、监督和核查董事、高管履职情况,积极有效的履行了独立董事的职责。
通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式,了解掌握公司所面临的宏观
经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信
息,了解掌握公司的经营状况和公司治理情况,并发表独立意见。
    2、持续关注公司的信息披露工作,及时掌握公司信息披露情况,认真提出
合理的信息披露要求,对信息披露的真实、准确、及时、完整进行了有效的监督。
    3、不断加强相关法律法规的学习,增强对公司和投资者利益的保护能力,
形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。为公司科学决策和风险防范,提供
更好的意见和建议,促进公司进一步规范运作。
    五、 其他事项
   1、2020 年度任职期内,本人无提议召开董事会情况;
   2、2020 年度任职期内,本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况;
   3、2020 年度任职期内,本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上是本人 2020 年度任期内,履行职责情况汇报。在 2021 年的任期内,将
继续忠实地履行自己的职责,不断加强与其他董事、监事及管理层的沟通,提高
董事会决策能力;要积极有效地履行独立董事的职责,维护好公司和中小股东的
合法权益,为促进公司稳健发展,树立公司诚实守信的良好形象,发挥积极作用。


    特此报告,谢谢!




                                           独立董事签字:____________
                                                            王欣
                                                   2021 年 4 月 24 日